BWBR0035369
Geldig vanaf 2015-01-01
Artikel 22
Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014
1. Een trustkantoor dat ten behoeve van een cliënt gebruikmaakt van een vennootschap, die tot dezelfde groep behoort als waarvan het trustkantoor deel uitmaakt:
a. heeft kennis van de herkomst en bestemming van de middelen die aan die vennootschap ter beschikking worden gesteld;
b. beschikt over gegevens die ten grondslag liggen aan de herkomst en bestemming van die middelen;
c. kent de identiteit van de persoon die ter zake het risico draagt;
d. heeft kennis van gestelde zekerheden;
e. treft adequate maatregelen om te waarborgen dat de vennootschap aan haar verplichtingen kan voldoen.
a. heeft kennis van de herkomst en bestemming van de middelen die aan die vennootschap ter beschikking worden gesteld;
b. beschikt over gegevens die ten grondslag liggen aan de herkomst en bestemming van die middelen;
c. kent de identiteit van de persoon die ter zake het risico draagt;
d. heeft kennis van gestelde zekerheden;
e. treft adequate maatregelen om te waarborgen dat de vennootschap aan haar verplichtingen kan voldoen.