BWBR0035369
Geldig vanaf 2015-01-01
Artikel 12
Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. cliënt: 1°. degene met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een dienst laat verrichten;
2°. Doelvennootschap;
1°. degene met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een dienst laat verrichten;
2°. Doelvennootschap;
b. uiteindelijk belanghebbende van de cliënt: de natuurlijke persoon die: 1°. een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van een cliënt;
2°. meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een cliënt;
3°. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een cliënt;
4°. begunstigde van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt is; of
5°. een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt; tenzij de cliënt een vennootschap is die is onderworpen aan openbaarmakingvereisten als bedoeld in Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU 2004, L 390), of aan voorschriften van een internationale organisatie die gelijkwaardig zijn aan die richtlijn;
1°. een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van een cliënt;
2°. meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een cliënt;
3°. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een cliënt;
4°. begunstigde van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt is; of
5°. een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt;
c. uiteindelijk belanghebbende van de trust: de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van de trust.
a. cliënt: 1°. degene met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een dienst laat verrichten;
2°. Doelvennootschap;
1°. degene met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of die een dienst laat verrichten;
2°. Doelvennootschap;
b. uiteindelijk belanghebbende van de cliënt: de natuurlijke persoon die: 1°. een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van een cliënt;
2°. meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een cliënt;
3°. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een cliënt;
4°. begunstigde van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt is; of
5°. een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt; tenzij de cliënt een vennootschap is die is onderworpen aan openbaarmakingvereisten als bedoeld in Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU 2004, L 390), of aan voorschriften van een internationale organisatie die gelijkwaardig zijn aan die richtlijn;
1°. een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van een cliënt;
2°. meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een cliënt;
3°. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een cliënt;
4°. begunstigde van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt is; of
5°. een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt;
c. uiteindelijk belanghebbende van de trust: de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van de trust.