BWBR0035369
Geldig vanaf 2015-01-01
Artikel 17
Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014
1. Een trustkantoor gaat geen zakelijke relatie aan en verleent geen dienst, voordat:
a. hij zelf ten aanzien van die cliënt onderzoek heeft verricht conform artikel 13, of ten aanzien van die cliënt onderzoek is verricht conform artikel 13 of op daarmee overeenkomende wijze door een instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme die behoort tot dezelfde groep;
b. dit onderzoek heeft geleid tot het in artikel 13 bedoelde resultaat; en
c. het trustkantoor beschikt over alle identificatie- en verificatiegegevens en overige gegevens inzake de identiteit van de in artikel 13 bedoelde personen.
2. Indien een trustkantoor met betrekking tot een zakelijke relatie blijvend niet kan voldoen aan artikel 13beëindigt het trustkantoor die zakelijke relatie.
a. hij zelf ten aanzien van die cliënt onderzoek heeft verricht conform artikel 13, of ten aanzien van die cliënt onderzoek is verricht conform artikel 13 of op daarmee overeenkomende wijze door een instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme die behoort tot dezelfde groep;
b. dit onderzoek heeft geleid tot het in artikel 13 bedoelde resultaat; en
c. het trustkantoor beschikt over alle identificatie- en verificatiegegevens en overige gegevens inzake de identiteit van de in artikel 13 bedoelde personen.
2. Indien een trustkantoor met betrekking tot een zakelijke relatie blijvend niet kan voldoen aan artikel 13beëindigt het trustkantoor die zakelijke relatie.