Artikel E

1. Transacties met effecten boven 10.000 euro, waaronder begrepen fysieke in- of uitlevering van effecten, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:
a) identificatieproblemen;
b) ongewoon conditieaanbod;
c) transactie a-typisch voor cliënt;
d) cliënt handelt als stroman;
e) cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;
f) cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;
g) geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met bedrijfs)activiteiten;
h) cliënt niet eerder op kantoor geweest.