BWBR0012341
Geldig vanaf 2002-01-01
Artikel D
Vaststelling indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties
1. Transacties boven 4.000.000 euro die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:
a) uit of naar het buitenland;
b) geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;
c) opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekening-saldo;
d) identificatieproblemen;
e) ongewoon conditie-aanbod;
f) transactie a-typisch voor cliënt;
g) cliënt handelt als stroman.
a) uit of naar het buitenland;
b) geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;
c) opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekening-saldo;
d) identificatieproblemen;
e) ongewoon conditie-aanbod;
f) transactie a-typisch voor cliënt;
g) cliënt handelt als stroman.