Vaststelling indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties

De regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 27 november 1998, houdende herziene vaststelling van de indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties (Stcrt. 230) wordt ingetrokken. Met betrekking tot de transacties, bedoeld in artikel 8 van de Wet melding ongebruikelijke transacties, worden indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in de bijlagebij deze regeling.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

1. Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.

1. Transacties boven 400.000 euro met uitzondering van:
1. gebruikelijke transacties tussen kredietinstellingen en De Nederlandsche Bank N.V.;
2. gebruikelijke transacties tussen kredietinstellingen, voor zover gevestigd in landen die voldoen aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force on money laundering;
3. gebruikelijke contante afstortingen door ondernemingen, die krachtens overeenkomst met een kredietinstelling gecombineerde afstortingen van hun filialen bij één of meer daarvoor aangewezen kantoren van die kredietinstelling verrichten.
2. Transacties boven 10.000 euro waarbij omwisseling plaatsvindt in grotere coupures.
3. Transacties boven € 10.000 waarbij omwisseling plaatsvindt in een andere valuta of waarbij omwisseling plaatsvindt van gulden of vreemde valuta in euro.
4. Transacties boven 10.000 euro betreffende aankoop en/of verzilveren door cliënt van cheques, traveler-cheques of soortgelijke betaalmiddelen.

1. Transacties door niet-rekeninghouders boven 10.000 euro bestemd voor het buitenland.

1. Transacties boven 4.000.000 euro die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:
a) uit of naar het buitenland;
b) geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;
c) opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekening-saldo;
d) identificatieproblemen;
e) ongewoon conditie-aanbod;
f) transactie a-typisch voor cliënt;
g) cliënt handelt als stroman.

1. Transacties met effecten boven 10.000 euro, waaronder begrepen fysieke in- of uitlevering van effecten, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:
a) identificatieproblemen;
b) ongewoon conditieaanbod;
c) transactie a-typisch voor cliënt;
d) cliënt handelt als stroman;
e) cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;
f) cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;
g) geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met bedrijfs)activiteiten;
h) cliënt niet eerder op kantoor geweest.