BWBR0012341
Geldig vanaf 2002-01-01
Artikel B
Vaststelling indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties
1. Transacties boven 400.000 euro met uitzondering van:
1. gebruikelijke transacties tussen kredietinstellingen en De Nederlandsche Bank N.V.;
2. gebruikelijke transacties tussen kredietinstellingen, voor zover gevestigd in landen die voldoen aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force on money laundering;
3. gebruikelijke contante afstortingen door ondernemingen, die krachtens overeenkomst met een kredietinstelling gecombineerde afstortingen van hun filialen bij één of meer daarvoor aangewezen kantoren van die kredietinstelling verrichten.
2. Transacties boven 10.000 euro waarbij omwisseling plaatsvindt in grotere coupures.
3. Transacties boven € 10.000 waarbij omwisseling plaatsvindt in een andere valuta of waarbij omwisseling plaatsvindt van gulden of vreemde valuta in euro.
4. Transacties boven 10.000 euro betreffende aankoop en/of verzilveren door cliënt van cheques, traveler-cheques of soortgelijke betaalmiddelen.
1. gebruikelijke transacties tussen kredietinstellingen en De Nederlandsche Bank N.V.;
2. gebruikelijke transacties tussen kredietinstellingen, voor zover gevestigd in landen die voldoen aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force on money laundering;
3. gebruikelijke contante afstortingen door ondernemingen, die krachtens overeenkomst met een kredietinstelling gecombineerde afstortingen van hun filialen bij één of meer daarvoor aangewezen kantoren van die kredietinstelling verrichten.
2. Transacties boven 10.000 euro waarbij omwisseling plaatsvindt in grotere coupures.
3. Transacties boven € 10.000 waarbij omwisseling plaatsvindt in een andere valuta of waarbij omwisseling plaatsvindt van gulden of vreemde valuta in euro.
4. Transacties boven 10.000 euro betreffende aankoop en/of verzilveren door cliënt van cheques, traveler-cheques of soortgelijke betaalmiddelen.