30 resultaten voor "Artikel 2 Wet melding ongebruikelijke transacties"
Pagina 1 van 3
Uitspraak

ECLI:NL:HR:2015:261

gemeld en/of niet alle gegevens van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties juist en/of volledig heeft gemeld, immers heeft verdachte op de MOT-melding van 1. - 21 maart 2006 (transactienummer U2 11895) en/of 2. - 30...

1%
Uitspraak

ECLI:NL:HR:2015:261

2.1. De middelen keren zich onder meer tegen de bewezenverklaring van de feiten 3 en 4, voor zover daarbij door het Hof is bewezenverklaard dat de verdachte opzettelijk de voorschriften gesteld bij art. 9 van de Wet melding ongebruikelijke tran...

1%
Uitspraak

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB6708

n werkzaamheid als zodanig kennis neemt. Het BFT gaat er voorshands vanuit dat de wetgever met de invoering van de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet Melding ongebruikelijke transacties(Wet Mot) heeft beoogd een uitzondering...

2%
Uitspraak

ECLI:NL:GHAMS:2026:56

in artikel 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, verrichte ongebruikelijk transacties, niet binnen 14 dagen / onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van deze transacties bekend is geworden heeft gemeld aan de Finan...

1%
Uitspraak

ECLI:NL:GHAMS:2026:55

n geachte verboden gedragingen aan deze criteria voldoen, waarmee het daderschap van de verdachte is bewezen. Het opzet van de verdachte op de verboden gedragingen leidt het hof af uit de bestendigheid van de vastgestelde gedragingen hetgeen wijst op...

1%