30 resultaten voor "Artikel 17b Wet melding ongebruikelijke transacties"
Pagina 1 van 3
Uitspraak

ECLI:NL:CBB:2009:BK4209

e”, meer bepaald de in de indicator opgenomen voorbeelden voor onder andere belastingadviseurs genoemd onder respectievelijk J2 en J4, te weten dat er een onverklaarbare discrepantie is tussen geld en goederenstroom en dat het werkelijke beeld van de...

2%
Uitspraak

ECLI:NL:CBB:2025:353

aanden. 6.6 Dit betekent dat de rechtbank met juistheid heeft geoordeeld dat de AFM buiten redelijke twijfel heeft aangetoond dat [naam 7] in een periode van nog geen jaar 27 ongebruikelijke transacties in strijd met arti...

1%
Uitspraak

ECLI:NL:CBB:2025:369

Tot slot volgt uit de uitspraak van het College van 27 juli 2021 (ECLI:NL:CBB:2021:793) dat, anders dan waarvan de rechtbank uitgaat, de Wwft-plichtige instelling bij een subjectieve indicator een bepaalde beoordelingsruimte heeft om te bepalen of sp...

1%
Uitspraak

ECLI:NL:GHAMS:2026:56

in artikel 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, verrichte ongebruikelijk transacties, niet binnen 14 dagen / onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van deze transacties bekend is geworden heeft gemeld aan de Finan...

2%
Uitspraak

ECLI:NL:GHAMS:2012:4430

en/of juridisch onjuist. Klagers hebben deze stellingen echter onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende is gesteld om te kunnen aannemen dat het risico van een faillissement van [ B.V. II ] groter was dan het risico van een faillissement van de Stichting....

2%
Uitspraak

ECLI:NL:GHAMS:2026:55

n geachte verboden gedragingen aan deze criteria voldoen, waarmee het daderschap van de verdachte is bewezen. Het opzet van de verdachte op de verboden gedragingen leidt het hof af uit de bestendigheid van de vastgestelde gedragingen hetgeen wijst op...

1%