Artikel 7

Onder de in artikel 1, onderdeel f, genoemde gegevens uit gesloten of open bronnen wordt onder meer verstaan:
a. berichten uit de media omtrent betrokkenheid bij criminaliteit;
b. een strafblad;
c. een strafrechtelijk onderzoek door het openbaar ministerie;
d. de aanvaarding van een schikking of transactie;
e. de aard van de gegevens uit formele aanvraagformulieren;
f. informatie van opsporingsambtenaren, openbaar ministerie en toezichthouders van andere nationale dan wel internationale overheden
g. onjuiste of onduidelijke gegevens uit de registers bij de Kamer van Koophandel;
h. schikkingen, boetes en sepots in zaken waarbij toezichthouders van de Minister betrokken zijn geweest;
i. opgelegde bestuursrechtelijke maatregelen in de laatste twee jaar afkomstig van andere bestuurs- c.q. opsporingsorganen, eventueel door tussenkomst van het Bureau;
j. delicten blijkend uit handhavingsdocumenten;
k. gebleken faillissementen in het verleden;
l. gebleken ongebruikelijke wijze van financieren;
m. ondoorzichtige bedrijfsconstructies of eigendom van inactieve rechtspersonen;
n. verplichte bedrijfsdocumenten die gemanipuleerd of verouderd zijn; of
o. veelvuldige personeels- en bestuurswisselingen.