BWBR0006421
Geldig vanaf 2003-05-28
Artikel 4
Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties
1. Vrijstelling van artikel 2, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt verleend indien als cliënt optreedt een onderneming of instelling als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, onder a, b, c, of d, van die wet.
2. Vrijstelling van artikel 2, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt verleend indien als cliënt optreedt een natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van of deelnemer aan een handelsplatform dat lid is van de Fédération Internationale des Bourses de Valeurs, en die is gevestigd in Argentinië, Aruba, Australië, Brazilië, Canada, Hong Kong-China, Japan, Mexico, de Nederlandse Antillen, Nieuw Zeeland, Singapore, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland.
3. Vrijstelling van artikel 2, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt verleend indien als cliënt optreedt een onderneming of instelling waaraan door de bevoegde autoriteiten in een andere lid-staat vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 73/239/EEGen Richtlijn 88/357/EEG, Richtlijn 79/267/EEGen Richtlijn 90/619/EEG.
2. Vrijstelling van artikel 2, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt verleend indien als cliënt optreedt een natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van of deelnemer aan een handelsplatform dat lid is van de Fédération Internationale des Bourses de Valeurs, en die is gevestigd in Argentinië, Aruba, Australië, Brazilië, Canada, Hong Kong-China, Japan, Mexico, de Nederlandse Antillen, Nieuw Zeeland, Singapore, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland.
3. Vrijstelling van artikel 2, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt verleend indien als cliënt optreedt een onderneming of instelling waaraan door de bevoegde autoriteiten in een andere lid-staat vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 73/239/EEGen Richtlijn 88/357/EEG, Richtlijn 79/267/EEGen Richtlijn 90/619/EEG.