De voorzieningenrechter: - wijst het verzoek om voorlopige voorziening toe in die zin dat zij DNB opdraagt een beslissing op bezwaar te nemen binnen zes weken na deze uitspraak; - wijst het verzoek voor het overige af; - draagt...
len bezwaar te maken, tenzij het besluit in bezwaar is genomen. Ingevolge artikel 7:1, eerste lid, aanhef en onder g van de Awb, gelezen in samenhang met de bij deze wet horende bijlage 1 ‘Regeling rechtstreeks beroep’ staat tegen besluiten op grond...
el in: Kamerstukken II 2017/18, 34 808, nr. 3 (MvT), p. 92. Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terro...
T Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn). Zie Kamerstukken II 2017/18, 34 808, nr. 3, p. 28 (MvT Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn). Zie Kamerstukken II 2017/18, 34 808, nr. 3, p. 80 (MvT Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn...
de Hoge Raad (HR 23 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6331, NJ 2010/355, rov. 2.6). Zie de definitie in art. 1 lid 1 Wwft. Zie in vogelvlucht B. Snijder-Kuipers & A.T.A. Tilleman, ‘Inleiding – FATF tot vijfde anti-witwasrichtlijn’, in: Handboek Wwft (Ser...
111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1277/2005 van de Commissie, PbEU L 162 van 27 juni 2015, p. 12-25. V...
tot inwerkingtreding van o.a. de Wet witwassen en financieren van terrorisme, Stb. 2008, 304. Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, Stb. 2018, 239 en Besluit van 11 juli 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding...
Cliëntenonderzoek Artikel 3 1 Een instelling verricht ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme cliëntenonderzoek. 2 Het cliëntenonderzoek stelt d...
Rb. Noord-Holland 27 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9542. Hof Amsterdam 15 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2144, JOR 2024/170 m.nt. T. Hekman (instemmend). Overigens heeft het hof de door de rechtbank uitgesproken compensatie van de p...
Voetnoot in origineel: Recital 51 GDPR supports this analysis, stating that “(…) The processing of photographs should not systematically be considered to be processing of special categories of personal data as they are covered by the definition of bi...