BWBR0041583 Geldig vanaf 2019-01-01

Artikel 33

Wet toezicht trustkantoren 2018

1. Een trustkantoor verricht in aanvulling op paragraaf 4.2verscherpt cliëntenonderzoek indien de zakelijke relatie of trustdienst naar zijn aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt.
2. Een trustkantoor houdt ten minste rekening met de risicofactoren, bedoeld in bijlage III behorende bij de vierde anti-witwasrichtlijn, om vast te stellen of het eerste lid, onderdeel a, van toepassing is.
Art. 32 Art. 34
Gerelateerde content laden...