BWBR0041583
Geldig vanaf 2019-01-01
Artikel 22
Wet toezicht trustkantoren 2018
Een trustkantoor verricht ter beheersing van integriteitrisico’s onderzoek zoals voorgeschreven in dit hoofdstuk indien:
a. het trustkantoor een zakelijke relatie aangaat;
b. het trustkantoor een trustdienst verleent;
c. er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;
d. het trustkantoor twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens;
e. het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft;
f. er, gelet op de staat waarin een cliënt of doelvennootschap woonachtig of gevestigd is, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat.
a. het trustkantoor een zakelijke relatie aangaat;
b. het trustkantoor een trustdienst verleent;
c. er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;
d. het trustkantoor twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens;
e. het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft;
f. er, gelet op de staat waarin een cliënt of doelvennootschap woonachtig of gevestigd is, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat.