Inhoudsopgave

Volledige wet →

Geen artikel gevonden.

Alleen de eerste treffers — verfijn je zoekterm.

Algemene bepalingen

Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 Art. 1.7 Art. 1.8 Art. 1.9 Art. 1.10 Art. 1.11 Art. 1.12 Art. 1.13 Art. 1.14

Cliëntonderzoek

Cliëntenonderzoek

Art. 2.1 Art. 2.2 Art. 2.3 Art. 2.4 Art. 2.5 Art. 2.6 Art. 2.7

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek

Art. 2.8 Art. 2.9

Verscherpt cliëntenonderzoek

Art. 2.10 Art. 2.11

Documenten voor de verificatie van de identiteit en bewaren van bewijsstukken

Art. 2.12 Art. 2.13

Bepalingen met betrekking tot trustkantoren

Art. 2.14 Art. 2.15 Art. 2.16 Art. 2.17 Art. 2.18 Art. 2.19

Melden van ongebruikelijke transacties

Het meldpunt

Art. 3.1 Art. 3.2 Art. 3.3

De meldingsplicht ongebruikelijke transacties

Art. 3.4 Art. 3.5 Art. 3.6 Art. 3.7

Vrijwaring

Art. 3.8 Art. 3.9 Art. 3.9a

Geheimhouding

Art. 3.10 Art. 3.11

Opleiding

De meldingsplicht Sanctiewetgeving

Grensoverschrijdende geldtransporten

Art. 4.1 Art. 4.2 Art. 4.3 Art. 4.4 Art. 4.5

Handhaving

Inleidende bepalingen

Art. 5.1 Art. 5.2 Art. 5.3

Toezicht op de naleving

Art. 5.4 Art. 5.4a Art. 5.5 Art. 5.6 Art. 5.7 Art. 5.8

Aanwijzing en bestuurlijke sancties

Art. 5.9 Art. 5.10 Art. 5.11 Art. 5.12 Art. 5.13 Art. 5.14 Art. 5.15 Art. 5.16 Art. 5.17 Art. 5.18 Art. 5.19

Strafbepalingen

Art. 6.1 Art. 6.2

Overgangs- en slotbepalingen

Overgangsbepalingen

Art. 7.1 Art. 7.2 Art. 7.3 Art. 7.4 Art. 7.5 Art. 7.6

Slotbepalingen

Art. 7.7 Art. 7.8 Art. 7.9

BWBR0030824 Geldig vanaf 01-07-2021

Artikel 3.12

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Een dienstverlener draagt er zorg voor dat zijn werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.

Wet: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
Citeren als: Art. 3.12
Geldig vanaf: 01-07-2021
Status: Geldend recht
Identificatie: BWBR0030824
Officiële bron: wetten.overheid.nl

Wat betekent dit?

Dit artikel uitgelegd in eenvoudige taal

Uitleg wordt gegenereerd...

Deze uitleg is vereenvoudigd en geen juridisch advies. Raadpleeg altijd de originele wettekst hierboven.

De uitleg voor dit artikel is momenteel niet beschikbaar.

Art. 3.11 Art. 3.13