Inhoudsopgave

Volledige wet →

Geen artikel gevonden.

Alleen de eerste treffers — verfijn je zoekterm.

Algemene bepalingen

Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 Art. 1.7 Art. 1.8 Art. 1.9 Art. 1.10 Art. 1.11 Art. 1.12 Art. 1.13 Art. 1.14

Cliëntonderzoek

Cliëntenonderzoek

Art. 2.1 Art. 2.2 Art. 2.3 Art. 2.4 Art. 2.5 Art. 2.6 Art. 2.7

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek

Art. 2.8 Art. 2.9

Verscherpt cliëntenonderzoek

Art. 2.10 Art. 2.11

Documenten voor de verificatie van de identiteit en bewaren van bewijsstukken

Art. 2.12 Art. 2.13

Bepalingen met betrekking tot trustkantoren

Art. 2.14 Art. 2.15 Art. 2.16 Art. 2.17 Art. 2.18 Art. 2.19

Melden van ongebruikelijke transacties

Het meldpunt

Art. 3.1 Art. 3.2 Art. 3.3

De meldingsplicht ongebruikelijke transacties

Art. 3.4 Art. 3.5 Art. 3.6 Art. 3.7

Vrijwaring

Art. 3.8 Art. 3.9 Art. 3.9a

Geheimhouding

Art. 3.10 Art. 3.11

Opleiding

De meldingsplicht Sanctiewetgeving

Grensoverschrijdende geldtransporten

Art. 4.1 Art. 4.2 Art. 4.3 Art. 4.4 Art. 4.5

Handhaving

Inleidende bepalingen

Art. 5.1 Art. 5.2 Art. 5.3

Toezicht op de naleving

Art. 5.4 Art. 5.4a Art. 5.5 Art. 5.6 Art. 5.7 Art. 5.8

Aanwijzing en bestuurlijke sancties

Art. 5.9 Art. 5.10 Art. 5.11 Art. 5.12 Art. 5.13 Art. 5.14 Art. 5.15 Art. 5.16 Art. 5.17 Art. 5.18 Art. 5.19

Strafbepalingen

Art. 6.1 Art. 6.2

Overgangs- en slotbepalingen

Overgangsbepalingen

Art. 7.1 Art. 7.2 Art. 7.3 Art. 7.4 Art. 7.5 Art. 7.6

Slotbepalingen

Art. 7.7 Art. 7.8 Art. 7.9

BWBR0030824 Geldig vanaf 01-01-2013

Artikel 1.8

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

1. Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een dienstverlener cliëntenonderzoek en meldt hij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties overeenkomstig de bij of krachtens de hoofdstukken 2 en 3 gestelde regels. Daarbij besteedt een dienstverlener bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengen.
2. Een dienstverlener treft adequate maatregelen ter voorkoming van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme die kunnen ontstaan door het gebruik van nieuwe technologieën in het economisch verkeer.

Wet: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
Citeren als: Art. 1.8
Geldig vanaf: 01-01-2013
Status: Geldend recht
Identificatie: BWBR0030824
Officiële bron: wetten.overheid.nl

Wat betekent dit?

Dit artikel uitgelegd in eenvoudige taal

Uitleg wordt gegenereerd...

Deze uitleg is vereenvoudigd en geen juridisch advies. Raadpleeg altijd de originele wettekst hierboven.

De uitleg voor dit artikel is momenteel niet beschikbaar.

Art. 1.7 Art. 1.9