BWBR0010499
Geldig vanaf 1999-06-18
Artikel 5
privacyreglement Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 1999
In het register kunnen slechts gegevens worden opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:
a. personen ten aanzien van wie een melding heeft plaatsgevonden met betrekking tot het verrichten van een ongebruikelijke transactie;
b. personen die opdrachtgever zijn van het verrichten van een ongebruikelijke transactie;
c. personen die tijdens het verrichten van een ongebruikelijke transactie zijn opgetreden als begeleider van de onder a bedoelde personen;
d. personen ten laste van wie dan wel ten gunste van wie de ongebruikelijke transactie is verricht;
e. personen die optreden als tussenpersoon voor de onder d bedoelde personen;
f. personen, die terzake van één of meer misdrijven zijn veroordeeld, ongeacht of voor hen nog een rechtsmiddel open staat, indien noodzakelijk voor het doel van het register;
g. personen, waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat ze een misdrijf hebben begaan, indien noodzakelijk voor het doel van het register;
h. personen, die voorkomen in een register als bedoeld in artikel 1, onder c, van het besluit;
i. personen, die betrokken zijn bij een financiële transactie, waarvan melding heeft plaatsgevonden bij een buitenlands meldpunt;
j. personen op wie het Centraal Justitieel Incasso Bureau bevoegd is een vordering te innen dan wel te verhalen;
k. personen betrokken bij een verdachte transactie;
l. personen, werkzaam bij een instelling die als contactpersonen ter zake van de onder a genoemde melding optreden;
m. personen, die ingevolge de artikelen 17 en 17a van de Wet melding ongebruikelijke transacties belast zijn met het toezicht op de financiële instellingen en het meldpunt inlichten, indien zij bij de uitoefening van hun taak feiten ontdekken die op heling van geld duiden;
n. personen, werkzaam bij het MOT die als contactpersonen optreden voor de financiële instelling die de onder a bedoelde melding heeft verricht;
o. personen, werkzaam bij politie of justitie die als contactpersonen optreden voor wat betreft een mogelijke gegevensverstrekking door of aan het MOT;
p. personen, werkzaam bij een buitenlands meldpunt die als contactpersoon optreden voor wat betreft een mogelijke gegevensverstrekking door of aan het MOT;
q. personen, werkzaam bij een instantie belast met enig publiekrechtelijke taak, anders dan bedoeld onder o en p en die als contactpersoon optreden voor wat betreft gegevensverstrekking aan het MOT en deze contactpersonen anderen zijn dan die bedoeld in de voorgaande onderdelen;
r. personen ten aanzien van wie een voor het doel van het register relevante relatie met een gemelde ongebruikelijke transactie bekend is geworden, dan wel vermoedelijk bekend zal worden, en deze relatie een andere is dan die bedoeld in de voorgaande onderdelen.
a. personen ten aanzien van wie een melding heeft plaatsgevonden met betrekking tot het verrichten van een ongebruikelijke transactie;
b. personen die opdrachtgever zijn van het verrichten van een ongebruikelijke transactie;
c. personen die tijdens het verrichten van een ongebruikelijke transactie zijn opgetreden als begeleider van de onder a bedoelde personen;
d. personen ten laste van wie dan wel ten gunste van wie de ongebruikelijke transactie is verricht;
e. personen die optreden als tussenpersoon voor de onder d bedoelde personen;
f. personen, die terzake van één of meer misdrijven zijn veroordeeld, ongeacht of voor hen nog een rechtsmiddel open staat, indien noodzakelijk voor het doel van het register;
g. personen, waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat ze een misdrijf hebben begaan, indien noodzakelijk voor het doel van het register;
h. personen, die voorkomen in een register als bedoeld in artikel 1, onder c, van het besluit;
i. personen, die betrokken zijn bij een financiële transactie, waarvan melding heeft plaatsgevonden bij een buitenlands meldpunt;
j. personen op wie het Centraal Justitieel Incasso Bureau bevoegd is een vordering te innen dan wel te verhalen;
k. personen betrokken bij een verdachte transactie;
l. personen, werkzaam bij een instelling die als contactpersonen ter zake van de onder a genoemde melding optreden;
m. personen, die ingevolge de artikelen 17 en 17a van de Wet melding ongebruikelijke transacties belast zijn met het toezicht op de financiële instellingen en het meldpunt inlichten, indien zij bij de uitoefening van hun taak feiten ontdekken die op heling van geld duiden;
n. personen, werkzaam bij het MOT die als contactpersonen optreden voor de financiële instelling die de onder a bedoelde melding heeft verricht;
o. personen, werkzaam bij politie of justitie die als contactpersonen optreden voor wat betreft een mogelijke gegevensverstrekking door of aan het MOT;
p. personen, werkzaam bij een buitenlands meldpunt die als contactpersoon optreden voor wat betreft een mogelijke gegevensverstrekking door of aan het MOT;
q. personen, werkzaam bij een instantie belast met enig publiekrechtelijke taak, anders dan bedoeld onder o en p en die als contactpersoon optreden voor wat betreft gegevensverstrekking aan het MOT en deze contactpersonen anderen zijn dan die bedoeld in de voorgaande onderdelen;
r. personen ten aanzien van wie een voor het doel van het register relevante relatie met een gemelde ongebruikelijke transactie bekend is geworden, dan wel vermoedelijk bekend zal worden, en deze relatie een andere is dan die bedoeld in de voorgaande onderdelen.