Zoekresultaten: Artikel 39 Wet toezicht trustkantoren

Uitspraak Hoge Raad 2025-12-16 Strafrecht

ECLI:NL:HR:2025:1877

ing van de toezichthouder vanuit een vestiging in Nederland als trustkantoor werkzaam te zijn. 2. Het is een ieder met zetel buiten Nederland verboden zonder vergunning van de toezichthouder...

62%

Uitspraak Parket bij de Hoge Raad 2025-06-17 Strafrecht

“1. De lidstaten bepalen dat wisselkantoren en aanbieders van trust- en bedrijfsdiensten over een vergunning moeten beschikken of in een register ingeschreven moeten zijn en dat casino's over een ve...

60%

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven 2025-06-10 Bestuursrecht

ECLI:NL:CBB:2025:326

12.1 PI voert aan dat zij artikel 39 van de Wtt 2018 niet heeft overtreden. Artikel 39, tweede lid, van de Wtt 2018 schrijft voor welke gegevens een DVD moet bevatten, maar niet dat alle informa...

59%

Uitspraak Parket bij de Hoge Raad 2025-06-17 Strafrecht

ECLI:NL:PHR:2025:683

te beschermen. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld. 3. Een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste, tweede of derde lid kan, onder door d...

58%

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven 2024-04-23 Bestuursrecht

ECLI:NL:CBB:2024:286

[…]” 6.2.1 In de - op 1 januari 2013 vervallen - Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren gold op grond van artikel 8 als maatstaf “de jaarlijkse omzet en o...

57%

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven 2024-02-06 Bestuursrecht

ECLI:NL:CBB:2024:70

n gevaar brengt en dat trustkantoor voorafgaand in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen over het voorgenomen besluit. 5.5.2 In de gesc...

57%

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 2007-04-05 Bestuursrecht

ECLI:NL:RBROT:2007:BB9873

van het doel waarmee de in onderdeel c bedoelde structuur is opgezet; e. het trustkantoor de identiteit kent van de koper en van de houders van een gekwalificeerde deelneming in de koper, indien...

57%

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 2024-10-07 Bestuursrecht

ECLI:NL:RBROT:2024:10320

vering gehandhaafd. Overtreding 3. [ Eiseres] betoogt dat het verwijt van DNB dat in 2019 geen controle is uitgevoerd door de auditfunctie van [e...

56%

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 2022-11-10 Bestuursrecht

ECLI:NL:RBROT:2022:10550

Inleiding 1.1. [ Eiseres 1] is een trustkantoor met zetel in Nederland en beschikt sinds [datum] over een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet toezi...

56%

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 2005-07-08 Bestuursrecht

ECLI:NL:RBROT:2005:AT9571

e bepalen; c. de identiteit en de antecedenten van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in het trustkantoor, alsmede de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming; ...

55%