30 resultaten voor "Artikel 11 Wet melding ongebruikelijke transacties"
Pagina 1 van 3
Uitspraak

ECLI:NL:HR:2015:261

gemeld en/of niet alle gegevens van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties juist en/of volledig heeft gemeld, immers heeft verdachte op de MOT-melding van 1. - 21 maart 2006 (transactienummer U2 11895) en/of 2. - 30...

2%
Uitspraak

ECLI:NL:HR:2015:253

d. de omvang en bij een dienst bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, sub 7°, de bestemming en de herkomst van de bij de transactie betrokken gelden, effecten, edele metalen of andere waarden; e. de omstandigheden op grond waarvan de tra...

1%