Artikel 4

Onder meer de volgende gegevens uit gesloten of open bronnen kunnen leiden tot toepassing van de Wet Bibob:
a. een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet Bibob;
b. een tip van de officier van justitie als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob;
c. berichten uit de onderzoeksjournalistiek omtrent betrokkenheid bij criminaliteit;
d. gegevens uit het Justitieel Documentatie Systeem;
e. gegevens uit een buitenlandse Verklaring Omtrent het Gedrag van niet meer dan vijf jaar oud waaruit een strafbaar feit blijkt;
f. gegevens die tijdens de aanvraagprocedure de NIWO bekend zijn geworden;
g. informatie van opsporingsambtenaren, Openbaar Ministerie en publieke toezichthouders waarmee wordt samengewerkt;
h. informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband Transport Informatie en Expertise Centrum;
i. onjuiste of onduidelijke gegevens uit de registers van de Kamer van Koophandel;
j. schikkingen, boetes en sepots in zaken waarbij publieke toezichthouders waarmee wordt samengewerkt, betrokken zijn geweest;
k. gebleken faillissementen in het verleden;
l. gebleken ongebruikelijke wijze van financieren;
m. een afschrijvingsplan met ongebruikelijke afschrijving bedrijfsmiddelen;
n. gegevens over ontoereikende afdracht van belastingen en premies;
o. ondoorzichtige bedrijfsconstructies of eigendom van inactieve rechtspersonen;
p. ondoorzichtige boekhouding en financiële structuur volgens de gangbare accountancynormen;
q. verplichte bedrijfsdocumenten die gemanipuleerd of verouderd zijn;
r. belastende gegevens van toezichthouder inzake het Kredietwezen;
s. veelvuldige personeels- en bestuurswisselingen; of
t. ontvangen klachten van klanten, leveranciers, afnemers, werknemers en omwonenden van het bedrijf die duiden op een verband met strafbare feiten.