BWBR0033439
Geldig vanaf 2013-05-25
Artikel 2
Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013
1. Er is een FIU-Nederland.
2. Het hoofd van de FIU-Nederland is op grond van de in de Wwften de Wwft BEStoegekende taken zelfstandig en exclusief bevoegd tot het:
a. verdacht verklaren van ongebruikelijke transacties;
b. formuleren en implementeren van het uitvoeringsbeleid en de innovatie daarvan;
c. geven van bindende aanwijzingen aan de meldende instellingen met betrekking tot de gemelde ongebruikelijke transacties;
d. besluiten over deelname aan relevante nationale en internationale besprekingen ten aanzien van FIU-Nederland;
e. onderhandelen over en afsluiten van Memoranda of Understanding en convenanten met buitenlandse FIU's of andere relevante partners;
f. rechtstreeks adviseren en informeren van de bij de FIU-Nederland betrokken ministeries.
3. Het hoofd van de FIU-Nederland beschikt zelfstandig over de financiële middelen die op grond van de Wwften de Wwft BESdoor de Minister in overeenstemming met de Minister van Financiën zijn toegekend voor de taakuitoefening van de FIU-Nederland.
4. Het hoofd van de FIU-Nederland heeft de verantwoordelijkheid voor de algemene leiding en de organisatie van de FIU-Nederland.
5. Het hoofd van de FIU-Nederland legt over de algemene leiding en de organisatie overeenkomstig artikel 12 van de Wwften artikel 3.1 van de Wwft BESdirecte verantwoording af aan de Minister.
6. Het hoofd van de FIU-Nederland wordt ondersteund door ambtenaren met een aanstelling bij de politie.
7. Ambtenaren werkzaam bij de FIU-Nederland worden ingezet voor het uitvoeren van de conform artikel 13 van de Wwften artikel 3.2 van de Wwft BESaan de FIU-Nederland toegekende taken en zijn hierover verantwoording schuldig aan het hoofd van de FIU-Nederland.
8. Het hoofd van de FIU-Nederland is verantwoordelijk voor het gegevensbestand van ongebruikelijke transacties. Overeenkomstig artikel 14 van de Wwften artikel 3.3. van de Wwft BESis het gegevensbestand uitsluitend toegankelijk voor de daartoe door het hoofd van de FIU-Nederland geautoriseerde medewerkers van de FIU-Nederland.
2. Het hoofd van de FIU-Nederland is op grond van de in de Wwften de Wwft BEStoegekende taken zelfstandig en exclusief bevoegd tot het:
a. verdacht verklaren van ongebruikelijke transacties;
b. formuleren en implementeren van het uitvoeringsbeleid en de innovatie daarvan;
c. geven van bindende aanwijzingen aan de meldende instellingen met betrekking tot de gemelde ongebruikelijke transacties;
d. besluiten over deelname aan relevante nationale en internationale besprekingen ten aanzien van FIU-Nederland;
e. onderhandelen over en afsluiten van Memoranda of Understanding en convenanten met buitenlandse FIU's of andere relevante partners;
f. rechtstreeks adviseren en informeren van de bij de FIU-Nederland betrokken ministeries.
3. Het hoofd van de FIU-Nederland beschikt zelfstandig over de financiële middelen die op grond van de Wwften de Wwft BESdoor de Minister in overeenstemming met de Minister van Financiën zijn toegekend voor de taakuitoefening van de FIU-Nederland.
4. Het hoofd van de FIU-Nederland heeft de verantwoordelijkheid voor de algemene leiding en de organisatie van de FIU-Nederland.
5. Het hoofd van de FIU-Nederland legt over de algemene leiding en de organisatie overeenkomstig artikel 12 van de Wwften artikel 3.1 van de Wwft BESdirecte verantwoording af aan de Minister.
6. Het hoofd van de FIU-Nederland wordt ondersteund door ambtenaren met een aanstelling bij de politie.
7. Ambtenaren werkzaam bij de FIU-Nederland worden ingezet voor het uitvoeren van de conform artikel 13 van de Wwften artikel 3.2 van de Wwft BESaan de FIU-Nederland toegekende taken en zijn hierover verantwoording schuldig aan het hoofd van de FIU-Nederland.
8. Het hoofd van de FIU-Nederland is verantwoordelijk voor het gegevensbestand van ongebruikelijke transacties. Overeenkomstig artikel 14 van de Wwften artikel 3.3. van de Wwft BESis het gegevensbestand uitsluitend toegankelijk voor de daartoe door het hoofd van de FIU-Nederland geautoriseerde medewerkers van de FIU-Nederland.