Inhoudsopgave

Volledige wet →

Geen artikel gevonden.

Alleen de eerste treffers — verfijn je zoekterm.

Inleidende bepalingen

Begrips- en reikwijdtebepalingen

Art. 1 Art. 1a Art. 1b Art. 1c Art. 1d Art. 1e

Verbod op contante betalingen voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren

Risicomanagement

Art. 1g Art. 2 Art. 2a Art. 2b Art. 2c Art. 2d

Groepen

Art. 2e Art. 2f

Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek

Cliëntenonderzoek

Art. 3 Art. 3a Art. 4 Art. 5

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek

Verscherpt cliëntenonderzoek

Art. 8 Art. 9 Art. 9a

Uitbesteding van cliëntenonderzoek

Informatie over uiteindelijk belanghebbenden

Art. 10a Art. 10b Art. 10c

Documenten die voor de verificatie van de identiteit gebruikt kunnen worden

Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties

De Financiële inlichtingen eenheid

Art. 12 Art. 13 Art. 13a Art. 13b Art. 13c Art. 14 Art. 14a

De Meldingsplicht

Art. 15 Art. 16 Art. 16a Art. 17 Art. 17a Art. 18 Art. 18a

Vrijwaring

Art. 19 Art. 20 Art. 20a Art. 20b Art. 20c

De Commissie inzake de meldingsplicht ongebruikelijke transacties

Geheimhouding

Art. 22 Art. 22a Art. 22b Art. 22c Art. 22d Art. 22e Art. 23 Art. 23a Art. 23aa

Registratie van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees

Art. 23b Art. 23bb Art. 23c Art. 23d Art. 23e Art. 23f Art. 23g Art. 23h Art. 23i Art. 23j

Toezicht en handhaving

Toezicht op de naleving en samenwerking

Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27

Handhavingsbevoegdheden

Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 32a Art. 32b Art. 32c Art. 32d

Publicatiebevoegdheden toezichthoudende autoriteit

Art. 32e Art. 32f Art. 32g Art. 32h Art. 32i Art. 32j

Bepalingen met betrekking tot het bewaren van bewijsstukken en training

Het bewaren van bewijsstukken

Art. 33 Art. 34

Gegevensbescherming

Doorlichting, opleiding en kwalificaties

Art. 35 Art. 35a

Overgangs- en slotbepalingen

BWBR0024282 Geldig vanaf 21-05-2020

Artikel 9a

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk stellen een lijst met de functies vast die in Nederland kwalificeren als prominente publieke functies. Deze lijst wordt actueel gehouden.

Wet: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Citeren als: Art. 9a
Geldig vanaf: 21-05-2020
Status: Geldend recht
Identificatie: BWBR0024282
Officiële bron: wetten.overheid.nl

Wat betekent dit?

Dit artikel uitgelegd in eenvoudige taal

Uitleg wordt gegenereerd...

Deze uitleg is vereenvoudigd en geen juridisch advies. Raadpleeg altijd de originele wettekst hierboven.

De uitleg voor dit artikel is momenteel niet beschikbaar.