BWBR0007587
Geldig vanaf 1995-11-01
Artikel 3
Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties
Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 3 van de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage C bij die regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:
a. Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen: Voor alle indicatoren geldt: melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
b. In II onder 1 wordt de zinsnede ’een vermoeden dat de betrokken verzekering verband houdt met witwassen’ vervangen door: aanleiding om te veronderstellen dat de betrokken verzekering verband kan houden met witwassen.
a. Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen: Voor alle indicatoren geldt: melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
b. In II onder 1 wordt de zinsnede ’een vermoeden dat de betrokken verzekering verband houdt met witwassen’ vervangen door: aanleiding om te veronderstellen dat de betrokken verzekering verband kan houden met witwassen.