5 Het begrip «ongebruikelijk» wordt nader toegelicht in paragraaf 5 De melding dient plaats te vinden aan het meldpunt als toege licht in paragraaf 6 gebruiken, mede omdat deze term goed past bij het streven naar objecti– vering van de meldingsplicht...
6 FATF-aanbeveling 17 en artikel 8 van de Richtlijn inzake witwassen. ' Bedacht moet daarbij overigens worden dat financiële instellingen er zeer in getraind zijn transacties te herkennen die tot doel hebben hen te benadelen Dit zijn ook trans– actie...
5 Het begrip «ongebruikelijk» wordt nader toegelicht in paragraaf 5 De melding dient plaats te vinden aan het meldpunt als toege licht in paragraaf 6 gebruiken, mede omdat deze term goed past bij het streven naar objecti– vering van de meldingsplicht...
3 5 Het begrip «ongebruikelijk» wordt nader toegelicht in paragraaf 5 De melding dient plaats te vinden aan het meldpunt als toege licht in paragraaf 6 gebruiken, mede omdat deze term goed past bij het streven naar objecti– vering van de meldingspli...
Het Openbaar Ministerie zal bij een eventuele vervolging wegens overtreding van deze bepaling moeten bewijzen dat de verdachte wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat de wederpartij een illegaal wisselkantoor was. 10. Geheimhouding (artikel 1...
' Bedacht moet daarbij overigens worden dat financiële instellingen er zeer in getraind zijn transacties te herkennen die tot doel hebben hen te benadelen Dit zijn ook trans– acties die door die instellingen als «verdachte transacties» worden aange m...
6 FATF-aanbeveling 17 en artikel 8 van de Richtlijn inzake witwassen. ' Bedacht moet daarbij overigens worden dat financiële instellingen er zeer in getraind zijn transacties te herkennen die tot doel hebben hen te benadelen Dit zijn ook trans– actie...
Indien aan een nader te bepalen aantal van dergelijke indicatoren is voldaan, is de transactie evident ongebruikelijk. Een voorbeeld van een subjectieve indicator is een transactie die a-typisch is voor een bepaalde cliënt (niet past in het gebruikel...
Bij wijze van voorbeeld kan gedacht worden aan de volgende objec– tieve indicatoren: contante transacties in vreemde valuta, contante trans– acties waarbij geld ongeteld wordt aangeleverd en transacties waarbij identificatieproblemen rijzen. Indien a...
Een aantal overtredingen door eenzelfde financiële instelling kan voorts duiden op een algemene lijn die binnen de instelling wordt gevolgd. In zo'n geval is er aanleiding tot een meer structurele aanpak van het onderzoek. Een dergelijke methode van...