De nieuwe aanmeldings–, transactie– en vervolgingsrichtlijnen zijn de Tweede Kamer ter informatie toegezonden en zullen worden gepubli– ceerd in de Staatscourant. In de nieuwe richtlijnen wordt niet meer uitgegaan van enkel een kwantitatief criterium...
eenheden zijn minstens twee personen die een eenvoudig proces-verbaal kunnen opmaken. In het najaar van 1992 is een projectgroep begonnen met het opstellen van nieuwe transactie– en vervolgingsrichtlijnen. De projectgroep is samengesteld uit vertegen...
eenheden zijn minstens twee personen die een eenvoudig proces-verbaal kunnen opmaken. In het najaar van 1992 is een projectgroep begonnen met het opstellen van nieuwe transactie– en vervolgingsrichtlijnen. De projectgroep is samengesteld uit vertegen...
Invoering is voorzien in 1995 zodat in 1996 het Sofi-nummer als identificerend gegeven in de GBA is opgenomen. In 1993 is de Wet op de Identificatieplicht (TK 92-93, 22 694, nr. 26) door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. De Wet zal voor het groot...
Het is niet goed mogelijk het beoogde en mede door internationale verplich– tingen opgelegde handhavingsniveau langs de weg van de zelfregulering te bereiken. 9.2. Sociale-zekerheidsfraude nummeridentificatie De sociale-verzekeringsorganen zijn verpl...
deze aspecten die een wettelijke regeling indiceren. Internationale verplichtingen, de afstemming op het voorliggende wetsvoorstel en factoren als een goede handhaafbaarheid en rechtsgelijkheid voor alle betrokkenen, nopen thans tot een regeling door...
Tevens is een vooronderzoek «speelautomaten» uitgevoerd om de desbe– treffende opbrengstverantwoording te controleren. Checklists voor onderzoeken bij startende ondernemers zijn gereed gekomen. Op het gebied van risico-analyse binnen de controle is e...
3 204 Onderwerp Verrichten onbeloond werk Uitvoering door B&W Administratie door B&W ministeriële regels Voorlichting Machtiging ambtenaren Inlichtingen werkgever Verplichte gegevensverstrekking Verbod verdere bekendmaking Vermoeden misdrijf Gegeven...
Zo wordt voor het beoordelen van de noodzaak voor het beschrijven (het in het bestand voor een bepaald belastingmiddel als belastingplichtig opnemen) van personen voor de IB onder meer gebruik gemaakt van de gegevens over looninkomsten. In 1992 zijn...
2.2.3.6 Informatie-uitwisseling Onder meer op basis van de resultaten van het experiment «Sofi-nummer en illegalen» in Amsterdam is een landelijke regeling tot stand gekomen waardoor illegalen geen Sofi-nummer meer krijgen. Met de VNG/DIVOSA zijn afs...