30 resultaten voor "Artikel II Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn"
Pagina 1 van 3
Uitspraak

ECLI:NL:HR:2026:921

De lidstaten verlangen dat meldingsplichtige entiteiten overeenkomstig het nationale recht met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken door de FIE of door andere bevoegde autoriteiten van mogelijke gevallen van witwassen of terrorismefinanc...

2%
Uitspraak

ECLI:NL:HR:2026:921

ie van de identiteit van een cliënt verplicht wordt gesteld. De wetgever heeft immers met de hiervoor genoemde bepalingen in art. 33 Wwft uitvoering willen geven aan art. 40 lid 1 van de (gewijzigde) vierde anti-witwasrichtlijn. Bij de implementatie...

1%