Het eerste lid geeft aan dat het misdrijf van gedwongen verdwijning ten behoeve van de uitlevering niet zal worden aangemerkt als een politiek delict. Artikel 12 van de Wim geeft uitvoering aan deze verplichting. Ingevolge die bepaling worden de in d...
Deze meldingsplichtige instellingen, ook wel de poortwachters van het financieel stelsel genoemd, dienen onder meer cliëntenonderzoek te verrichten teneinde witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Dit cliëntenonderzoek betekent dat bijvoorb...
Een beleggingsonderneming die buiten een handelsplatform grondstoffenderivaten of van emissierechten afgeleide instrumenten verhandelt, verstrekt de centrale bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 57, zesde lid, van de richtlijn markten voor financi...
Verstrekking geschiedt overeenkomstig de vereisten uit artikel 23 bis, eerste lid, van de richtlijn transparantie. Gelijktijdig met het openbaar maken van de beslissing om de handel in een financieel instrument en eventueel hiermee verband houdende a...
Artikel 592, tweede lid, eerste volzin, komt te luiden: De kosten van het nakomen van een vordering tot het verstrekken van gegevens of tot het medewerking verlenen aan het ontsleutelen van gegevens krachtens de artikelen 125k, 126m, 126n, 126na, 126...
ondernemingen waarop de voorschriften inzake geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en integere uitoefening van het bedrijf op grond van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018, de Wet toezicht accountantsorgani...
Het gaat om nadere bijzonderheden over de wezenskenmerken op grond waarvan de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie moet worden gemeld (het voorgestelde artikel 10h, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de internationale bijstandsverle...
Ook worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop die gegevens en inlichtingen aan Onze Minister worden verstrekt.</al> </artikel> <artik...
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) DERDE NOTA VAN WIJZIGING TOELICHTING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderd...
Op basisbetaalrekeningen als bedoeld in het eerste lid zijn de artikelen 4:71f, eerste en derde tot en met zesde lid, 4:71g, 4:71h, met uitzondering van het derde lid, onderdeel b, en 4:71i van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor...