g van algemeen belang en evenredig moet zijn met het nagestreefde doel. In het noodzakelijkheidsvereiste van art. 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG ligt verder besloten dat de verwerkingsverantwoordelijke niet meer persoonsgegevens mag verwerken dan no...
aleven van de cliëntenonderzoeksvoorschriften vastgelegd in hoofdstuk II’. Hoofdstuk II van de richtlijn bevat evenwel geen bepalingen waaruit blijkt welke documenten nodig zijn voor de voorgeschreven identificatie en verificatie van de identiteit va...
terrorismefinanciering, PbEU 2024, L 1624/1. HvJEU 19 maart 2026, zaak C-371/24, ECLI:EU:C:2026:219 (Comdribus). Zie in het bijzonder punt 22 van de uitspraak, in verbinding met de vraag die de verwijzende rechter had gesteld, en punt 37 e.v. Gerecht...
Daarnaast komt uit de wetgeschiedenis van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn naar voren dat een van de doelen van de vroegtijdige openbaarmaking van sancties is om de zakelijke relaties van de betrokken instelling te waarschuwen, zodat z...
icht over de registratieplicht zou hebben ontvangen, kan die omstandigheid naar het oordeel van de rechtbank niet afdoen aan haar (eigen) wettelijke verplichting om haar UBO(’s) te registeren. De hiertoe aangedragen beroepsgrond kan niet slagen. 6. E...
or het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en tot aanbieders van bewaarportemonnees (artikel 2, eerste lid, onderdeel 3, sub g en h, van de AMLD5). Als gevolg daarvan worden deze aanbieders onder meer verplicht om cliëntenonderzoek t...
de rechtshandelingen tot het aangaan van) de Overeenkomst zijn onder meer rechtsgevolgen beoogd die niet zien op – kort gezegd – voortzetting van de onderneming tijdens het WHOA-traject of totstandbrenging van het akkoord. De Overeenkomst ziet (integ...
en van personen en entiteiten die handelen in naam van of op instigatie van dergelijke personen en entiteiten. Het (direct of indirect) ter beschikking stellen van tegoeden, financiële en economische middelen en diensten aan personen en entiteiten al...