Zoekresultaten: Artikel 39 Wet toezicht trustkantoren

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 2013-03-28 Bestuursrecht

ECLI:NL:RBROT:2013:BZ6780

1.1. Artikel 3, eerste lid, van de Wtt luidt als volgt: “De aanvrager van een vergunning verstrekt de volgende gegevens: a. de identiteit en de antecedenten van de bestuurders en commissar...

55%

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 2010-03-09 Bestuursrecht

ECLI:NL:RBROT:2010:BL6974

ie belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze afdeling bepaalde met betrekking tot het financieel verkeer, door: (…) h. de trustkantoren die zijn ingeschreve...

55%

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 2024-10-07 Bestuursrecht

ECLI:NL:RBROT:2024:10322

6.3. Het betoog slaagt niet. Auditfunctie 7. [Eiseres] betoogt dat zij er al voorafgaand aan het aanwijzingsbesluit voor zorgde dat op een onaf...

55%

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 2017-02-17 Bestuursrecht

ECLI:NL:RBROT:2017:1219

eent aan een doelvennootschap over: a. gegevens omtrent het onderzoek naar de herkomst van het vermogen van de doelvennootschap en de uiteindelijk belanghebbende; b. gegevens waaruit de re...

55%

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 2010-07-08 Bestuursrecht

ECLI:NL:RBROT:2010:BN0769

amheden; (…).” Artikel 2 van de Wtt luidt: “1. Het is verboden zonder vergunning van de toezichthouder vanuit een vestiging in Nederland als trustkantoor werkzaam t...

55%

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 2005-04-25 Bestuursrecht

ECLI:NL:RBROT:2005:AT4996

2.1. Wettelijk kader Op 1 maart 2004 zijn de Wet toezicht trustkantoren (hierna: Wtt), de Regeling en de Vaststellingsregeling in werking getreden. De Regeling en de Vaststellingsregeling zi...

55%

Uitspraak Parket bij de Hoge Raad 2010-12-17 Civiel recht

Voor een "trustee" die inderdaad een toezichthoudende functie heeft aanvaard, en dit a fortiori wanneer diens plaats als "trustee-toezichthouder" bekend gemaakt is ten opzichte van derden die met het ...

54%

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven 2016-09-29 Bestuursrecht

ECLI:NL:CBB:2016:306

bewust een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven. Ten zesde is voor appellante onnavolgbaar het oordeel van de rechtbank dat DNB in redelijkheid de vergunning heeft kunnen intrekken en geen l...

54%

Uitspraak Rechtbank Den Haag 2018-11-16 Strafrecht

ECLI:NL:RBDHA:2018:13626

erkzaam te zijn door middel van het verrichten van diensten naar Nederland. 3. Het is verboden werkzaamheden te verrichten gericht op het verlenen van trustdiensten door een trustkantoor met ...

53%

Uitspraak Rechtbank Den Haag 2018-11-16 Strafrecht

ECLI:NL:RBDHA:2018:13653

erkzaam te zijn door middel van het verrichten van diensten naar Nederland. 3. Het is verboden werkzaamheden te verrichten gericht op het verlenen van trustdiensten door een trustkantoor met ...

53%