BWBR0024280 17 artikelen

Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:
betaalinstrument: betaalinstrument in de zin van artikel 4, onderdeel 23, van de richtlijn betaaldiensten;
geldtransfer: geldtransfer in de zin van artikel 4, onderdeel 13, van de richtlijn betaaldiensten;
Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
richtlijn betaaldiensten: richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PbEU 2007, L 319);
wet:Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 3

Artikel 7, eerste en tweede lid, van de wetzijn van overeenkomstige toepassing op producten of transacties die voldoen aan de voorwaarden, genoemd in artikel 3, derde lid, van richtlijn nr. 2006/70/EGvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EGvan het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214).

Artikel 5

1. De bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van de artikelen 26, eerste lid, 27, eerste lid, 28, vierde lid, en 29 van de wet, worden overgedragen aan De Nederlandsche Bank N.V., de Stichting Autoriteit Financiële Markten, de kansspelautoriteit en het Bureau Financieel Toezicht.
2. Aan de overdracht van bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende voorschriften verbonden:
a. de personen, bedoeld in het eerste lid, verstrekken onverwijld aan Onze Minister op zijn verzoek alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen of voor een onderzoek naar de toereikendheid van de wet;
b. de personen, bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan de totstandkoming van procedurele afspraken met betrekking tot de handhaving tussen hen en de betrokken ministeries en andere overheidsinstellingen;
c. de personen, bedoeld in het eerste lid, maken afspraken met andere personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wet over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitoefening van de door dit besluit overgedragen bevoegdheden.

Artikel 7

Wijzigt het Besluit melding transacties financiering terrorisme.

Artikel 8

Wijzigt het Besluit documentatie vennootschappen.

Artikel 9

Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Artikel 11

Wijzigt het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.

Artikel 14

Wijzigt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Artikel 17

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.