Instellingsbesluit FIU-Nederland

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. FIU-Nederland: Financial Intelligence Unit Nederland.

Er is een FIU-Nederland, dat de organisatie is van het Meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorismeen artikel 2 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit FIU-Nederland.