ECLI:NL:RBDHA:2017:15555

Rechtbank den haag Team handel - voorzieningenrechter zaak- / rolnummer: C/09/542995 / KG ZA 17-1458 Vonnis in kort geding van 29 december 2017 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THUISZORG VAN ORANJE UTRECHT B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaten mrs. K. van Berloo en D.J.C. Post te Zeist, tegen: 1. de naamloze vennootschap ZILVEREN KRUIS ZORGVERZEKERINGEN N.V., statutair gevestigd te Utrecht, 2. de naamloze vennootschap ZILVEREN KRUIS ZORGKANTOOR N.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Zwolle, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, advocaat mr. J. Ekelmans te Den Haag. Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als enerzijds 'TvO' en anderzijds 'ZK Zorgverzekeringen' en 'ZK Zorgkantoor' (gezamenlijk ook wel als 'ZK cs'). 1 De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaardingen van 29 en 30 november 2017, met producties; - de brieven van TvO van 13 en 14 december 2017, met producties; - de akte, tevens houdende eis in reconventie, met producties, van ZK cs; - de op 15 december 2017 gehouden mondelinge behandeling, waarbij door beide partijen pleitnotities zijn overgelegd. 1.2. Ter zitting is vonnis bepaald op heden. 2 De toepasselijke regelgeving 2.1. Voor zover hier van belang luidt de Zorgverzekeringswet: " Artikel 87 1 Een zorgaanbieder die aan een verzekerde zorg of andere diensten, bedoeld in artikel 11, heeft verleend, en die de kosten daarvan krachtens een door hem met de zorgverzekeraar gesloten overeenkomst rechtstreeks bij die zorgverzekeraar in rekening brengt, verstrekt die zorgverzekeraar of een door die zorgverzekeraar aangewezen persoon de persoonsgegevens van de verzekerde, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de zorgverzekering of van deze wet, dan wel stelt hem deze gegevens voor dit doel voor inzage of het nemen van afschrift ter beschikking. (…) 6 Bij ministeriële regeling kan worden bepaald: a. tot welke gegevens de verplichting, bedoeld in het eerste of tweede lid, zich in ieder geval uitstrekt; (…) e. in welke gevallen gegevens, bedoeld in het eerste of tweede lid, verder worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de zorgverzekering of een aanvullende ziektekostenverzekering, voor zover deze gegevens niet worden gebruikt voor het beoordelen en accepteren van een aspirant-verzekerde voor een aanvullende verzekering en bovendien noodzakelijk zijn voor: (…) 4°. het verrichten van controle of fraudeonderzoek. Artikel 88 1 Een ieder verstrekt op verzoek aan de zorgverzekeraars, het Zorginstituut, de zorgautoriteit, Onze Minister, de rijksbelastingdienst, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank, het college van burgemeester en wethouders, het CAK, of aan een daartoe door of vanwege een van deze zorgverzekeraars of instanties aangewezen persoon kosteloos alle inlichtingen en gegevens, waaronder persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de zorgverzekeringen of van deze wet. (…) 3 Een ieder geeft op verzoek van een rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid, inzage in alle bescheiden en andere gegevensdragers, stelt deze op verzoek ter beschikking voor het nemen van afschrift en verleent de terzake verlangde medewerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze wet door de desbetreffende zorgverzekeraars of instanties. 4 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste, tweede of derde lid." 2.2. Artikel 9.1.2 van de Wet langdurige zorg luidt: " 1 Wlz-uitvoerders, zorgaanbieders, het CAK en het CIZ, verstrekken elkaar kosteloos de persoonsgegevens van de verzekerde, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming (…) (…) 3 De zorgverzekeraar mag verzekerden met gebruikmaking van persoonsgegevens waarover hij in verband met de uitvoering van de zorgverzekering reeds beschikt enquêteformulieren zenden om onderzoek te doen 1°. of de in rekening gebrachte zorg daadwerkelijk is verleend, en 2°. naar de door die verzekerden ervaren kwaliteit van de verzekerde zorg die een zorgaanbieder verleent of heeft verleend. 4 Bij de verzending van enquêteformulieren als bedoeld in het derde lid informeert de zorgverzekeraar de verzekerde erover dat hij niet verplicht is tot beantwoording van de gestelde vragen en dat onthouden van medewerking op geen enkele wijze tot zijn nadeel zal strekken. 5 De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat terug ontvangen enquêteformulieren als bedoeld in het derde lid, onderdeel 2°, niet herleidbaar zijn tot personen en dat niet herleidbaar is welke verzekerden geen formulier hebben teruggestuurd. Artikel 7.6 1 De zorgverzekeraar voert een algemene risicoanalyse uit op basis van gegevens waarover deze in verband met de uitvoering van de zorgverzekering beschikt. 2 De zorgverzekeraar stelt op basis van de in het eerste lid uitgevoerde algemene risicoanalyse een algemeen controleplan vast, waarin de objecten van materiële controle en de in te zetten controle-instrumenten zijn opgenomen. 3 Het naar aanleiding van de algemene risicoanalyse opgestelde algemene controleplan voorziet niet in de inzet van het controle-instrument detailcontrole. 4 Indien uit het uitgevoerde algemene controleplan blijkt dat het controledoel, bedoeld in artikel 7.5, eerste lid, is bereikt, kan alleen detailcontrole worden uitgevoerd als er van een ander dan de zorgverzekeraar afkomstige of uit de uitgevoerde controle voortvloeiende aanwijzingen zijn waaruit blijkt dat er sprake is van onvoldoende zekerheid. (…) Artikel 7.8 1 De zorgverzekeraar voert geen detailcontrole uit, dan nadat is voldaan aan de volgende voorwaarden: a. de zorgverzekeraar heeft een specifieke risicoanalyse verricht op de bevindingen uit het uitgevoerde algemene controleplan bedoeld in artikel 7.6, tweede lid; b. de zorgverzekeraar heeft naar aanleiding van de specifieke risicoanalyse een specifiek controleplan en specifiek controledoel opgesteld, waarin de objecten van materiële controle en de methoden van detailcontrole zijn opgenomen; c. het overeenkomstig onderdeel b vastgestelde specifieke doel van de materiële controle kan zonder detailcontrole niet worden bereikt; d. uit het specifieke controleplan blijkt dat de detailcontrole niet verder gaat dan gelet op het met het onderzoeksdoel en de omstandigheden van het te onderzoeken geval noodzakelijk is; e. de zorgverzekeraar heeft de zorgaanbieder voorafgaand aan de uitvoering van de detailcontrole toereikende – en op verzoek van de zorgaanbieder schriftelijke – informatie verstrekt waarin wordt gemotiveerd hoe is voldaan aan de in dit lid genoemde voorwaarden. 2 Indien bij de uitvoering van detailcontrole persoonsgegevens van verzekerden worden verwerkt, geschiedt dit onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur in opdracht van de zorgverzekeraar en is deze op voorafgaand verzoek van de zorgaanbieder aanwezig bij dit deel van de controle. (…) 4 De zorgverzekeraar informeert de zorgaanbieder over de zakelijke inhoud van de voorgenomen uitkomsten van de detailcontrole en stelt de zorgaanbieder in de gelegenheid daarop binnen een redelijke termijn te reageren. De zorgverzekeraar betrekt de reactie van de zorgaanbieder bij de vaststelling van de definitieve uitkomsten van de detailcontrole en bericht deze uitkomsten aan de zorgaanbieder. (…) Artikel 7.10 1 Bij fraudeonderzoek zijn de voorwaarden bedoeld in artikel 7.8, eerste lid, onderdelen b en d, van overeenkomstige toepassing, en is de in onderdeel e bedoelde voorwaarde van overeenkomstige toepassing voor zo ver het onderzoeksbelang of het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken verzekerde zich daar niet tegen verzet. (…) Arti 3 De Wlz-uitvoerder draagt er zorg voor dat terug ontvangen enquêteformulieren als bedoeld in het eerste lid, onderdeel 2°, niet herleidbaar zijn tot personen en dat niet herleidbaar is welke verzekerden geen formulier hebben teruggestuurd. Artikel 7.6 1 De Wlz-uitvoerder voert een algemene risicoanalyse uit op basis van gegevens waarover deze in verband met de uitvoering van de wet beschikt. 2 De Wlz-uitvoerder stelt op basis van de in het eerste lid uitgevoerde algemene risicoanalyse een algemeen controleplan vast, waarin de objecten van materiële controle en de in te zetten controle-instrumenten zijn opgenomen. 3 Het naar aanleiding van de algemene risicoanalyse opgestelde algemene controleplan voorziet niet in de inzet van het controle-instrument detailcontrole. 4 Indien uit het uitgevoerde algemene controleplan blijkt dat het controledoel, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, is bereikt, kan alleen detailcontrole worden uitgevoerd als er van een ander dan de Wlz-uitvoerder afkomstige of uit de uitgevoerde controle voortvloeiende aanwijzingen zijn waaruit blijkt dat er sprake is van onvoldoende zekerheid. (…) Artikel 7.8 1 De Wlz-uitvoerder voert geen detailcontrole uit, dan nadat is voldaan aan de volgende voorwaarden: a. de Wlz-uitvoerder heeft een specifieke risicoanalyse verricht op de bevindingen uit het uitgevoerde algemene controleplan bedoeld in artikel 7.5, tweede lid; b. de Wlz-uitvoerder heeft naar aanleiding van de specifieke risicoanalyse een specifiek controleplan en specifiek controledoel opgesteld, waarin de objecten van materiële controle en de methoden van detailcontrole zijn opgenomen; c. het overeenkomstig onderdeel b vastgestelde specifieke doel van de materiële controle kan zonder detailcontrole niet worden bereikt; d. uit het specifieke controleplan blijkt dat de detailcontrole niet verder gaat dan gelet op het met het onderzoeksdoel en de omstandigheden van het te onderzoeken geval noodzakelijk is; e. de Wlz-uitvoerder heeft de zorgaanbieder voorafgaand aan de uitvoering van de detailcontrole toereikende, desgevraagd schriftelijke, informatie verstrekt waarin wordt gemotiveerd hoe is voldaan aan de in dit lid genoemde voorwaarden. 2 Indien bij de uitvoering van detailcontrole persoonsgegevens van verzekerden worden verwerkt, geschiedt dit onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur in opdracht van de Wlz-uitvoerder en is deze op voorafgaand verzoek van de zorgaanbieder aanwezig bij dit deel van de controle. 3 De Wlz-uitvoerder informeert de zorgaanbieder over de zakelijke inhoud van de voorgenomen uitkomsten van de detailcontrole en stelt de zorgaanbieder in de gelegenheid daarop binnen een redelijke termijn te reageren. 4 De Wlz-uitvoerder betrekt de reactie van de zorgaanbieder bij de vaststelling van de definitieve uitkomsten van de detailcontrole en bericht deze uitkomsten aan de zorgaanbieder. (…) Artikel 7.10 1 Het fraudeonderzoek, bedoeld in artikel 9.1.2, eerste lid, onder j, van de wet houdt een onderzoek in waarbij de Wlz-uitvoerder nagaat of de verzekerde of de zorgaanbieder valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van rechthebbenden of verduistering pleegt of tracht te plegen bij de uitvoering door betrokken personen en organisaties van de verzekering op grond van de wet, met het doel een prestatie, vergoeding, betaling of ander voordeel te krijgen waarop de verzekerde dan wel de zorgaanbieder geen recht heeft of recht kan hebben. 2 Bij fraudeonderzoek zijn de voorwaarden bedoeld in artikel 7.8, eerste lid, onderdelen b en d, van overeenkomstige toepassing, en is de in onderdeel e bedoelde voorwaarde van overeenkomstige toepassing voor zover het onderzoeksbelang of het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken verzekerde zich daar niet tegen verzet. (…) 4 De zorgaanbieder is verplicht zijn medewerking te verlenen aan overeenkomstig het tweede lid uitgevoerd fraudeonderzoek. Artikel 7.11 De Wlz-uitvoerder verwerkt de persoonsgegevens, bedoeld (…) Controleperiode: 2014, 2015 en 2016 Aanleiding Zilveren Kruis en Zilveren Kruis Zorgkantoor hebben zes fraudemeldingen ontvangen over TvO over de jaren 2014 t/m 2016 m.b.t. AWBZ / Wlz en Zvw. Deze meldingen hebben betrekking op onderstaande punten: - Geen levering van alle gedeclareerde zorg of een deel van de gedeclareerde zorg - Het ontbreken van zorgplannen - Bevoegd- en bekwaamheid personeel Tevens heeft vorig jaar een materiële controle plaatsgevonden bij TvO. (…) Risico-analyse Uit de meldingen die Zilveren Kruis ontvangen heeft, zouden declaraties mogelijk onrechtmatig zijn. De meldingen hebben betrekking op feitelijke levering en of de geleverde zorg voldoet aan de voorwaarden op basis van wet- en regelgeving en de contractafspraken. De meldingen hebben betrekking op de werkwijze over de periode 2014 tot en met 2016. Zilveren Kruis heeft kwantitatieve analyses uitgevoerd. Echter bieden kwantitatieve analyses Zilveren Kruis onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of er sprake is van onrechtmatige declaraties. Op basis van de meldingen twijfelt Zilveren Kruis aan de rechtmatigheid van de door TvO ingediende declaraties. In tabel 1 staat een overzicht van gedeclareerde zorgkosten door TvO. Zilveren Kruis voert daarom een onderzoek uit naar misbruik en oneigenlijk gebruik van ingediende declaraties over de periode 2014 t/m 2016. Over de periode 2015 en 2016 onderzoekt Zilveren Kruis ook of TvO dubbel gedeclareerd heeft voor zorglevering bij dezelfde verzekerde, voor zowel de Wlz als de Zvw. (…) Controledoelen Door middel van onderstaande controledoelen wordt de rechtmatigheid van de gedeclareerde prestaties vastgesteld: - Vaststellen of gedeclareerde zorg feitelijk geleverd is Dit doel kan niet worden bereikt door het volgen van de AO/IC en het inzien van de verklaring van de accountant, omdat beide geen zekerheid geven over de inhoudelijke aansluiting van declaraties op de geleverde zorg. - Vaststellen of voor elke verzekerde een zorgplan aanwezig is Dit kan alleen worden gecontroleerd op basis van het zorgdossier. Het is een wettelijke verplichting om een zorgplan te hebben voor een cliënt. - Vaststellen of de inhoud van het zorgplan voldoet aan wet- en regelgeving De inhoud van het zorgplan kan niet worden herleid uit data, een accountantsverklaring of een gesprek met de aanbieder. In de Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging van de V&VN2 uit 2011 staan de eisen vermeld. - Vaststellen of indicaties rechtmatig gesteld zijn Dit geldt voor indicaties gesteld vanaf 1-1-2015 voor de Zvw. In het Normenkader V&VN zijn de normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving terug te vinden. - Vaststellen of de geleverde zorg in lijn ligt met de indicaties Dit kan alleen worden gecontroleerd op basis van het dossier. De rapportages en evaluaties geven hier inzicht in. - Vaststellen of handelingen beschreven in de zorgdossiers feitelijk geleverd zijn Dit kan alleen worden gecontroleerd op basis van het dossier. De rapportages en evaluaties geven hier inzicht in. - Vaststellen of zorgdossiers authentiek zijn Dit kan alleen worden gecontroleerd op basis van het controleren van meerdere zorgdossiers. - Het vaststellen van de bevoegd- en bekwaamheid van het personeel Volgens het normenkader V&VN kunnen indicatiestelling en organisatie van zorg niet los van zorguitvoering worden gezien. Het verpleegkundig proces bestaat uit vraagverheldering, diagnose, planning van resultaten en interventies, uitvoering en evaluatie. Dit betreft een cyclisch proces. Het is om deze reden noodzakelijk om van iedere cliënt minimaal de indicatiestelling, het zorgplan, dagrapportages en evaluaties te zien. Enkel de combinatie van deze documenten zorgt voor een volledig beeld van het verpleegkundig proces en dit is noodzakelijk om de rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg door TvO vast te kunnen stellen. Plan van Aanpak Om te kunnen beoordelen of er sprake is geweest van rechtmatige declaratie Wat wij vragen van Thuiszorg van Oranje - Papieren en Digitale dossiers Wij verzoeken u om voor alle geselecteerde cliënten (cliënten verzekerd bij Zilveren Kruis of een van de labels van Zilveren Kruis of vallend onder Zilveren Kruis Zorgkantoor) het volledige dossier ter beschikking te hebben. Indien er naast een digitaal dossier ook een papieren dossier aanwezig is van de desbetreffende cliënt dient u deze ook ter beschikking te hebben. De zorgdossiers dienen compleet te zijn en minimaal de indicatiestelling, het zorgplan, dagrapportages en evaluaties te bevatten. Zilveren Kruis verwacht dat TvO een aantal computers en / of laptops beschikbaar stelt voor het inzien van de digitale dossiers. - Urenregistraties Tevens willen wij van alle geselecteerde cliënten die vanaf 2014 bij TvO zorg hebben gekregen de urenregistratie ontvangen. - Gegevens m.b.t. het personeel Voor de geselecteerde cliënten in de steekproef vragen wij gegevens op van alle betrokken zorgverleners over de gehele periode waarin deze cliënten in behandeling zijn. Wij vragen een lijst waarop alle zorgverleners staan genoemd vanaf 2014. Zowel medewerkers in loondienst als zzp’ers. De lijst moet verder de volgende gegevens per medewerker bevatten: naam, functie, datum in dienst en waar van toepassing datum uit dienst. Daarnaast willen wij van alle betrokken zorgverleners en zzp’ers genoemd op de list diploma’s, certificaten en bekwaamheidsverklaringen ontvangen. - Protocollen en werkinstructies Wij verzoeken u relevante protocollen en werkinstructies klaar te leggen om inzicht te verkrijgen in de werkwijze van TvO. - Medewerkers voor het beantwoorden van vragen Wij verzoeken u een aantal medewerkers beschikbaar te stellen voor het beantwoorden van vragen, te weten; - Iemand die kan ondersteunen bij uitvragen uit het systeem - Zorginhoudelijk verantwoordelijke medewerker Lv.m. het stellen van inhoudelijke vragen - Procesverantwoordelijke Opsomming stukken die TvO dient op te leveren Bij aanvang van de dossiercontrole dient TvO de volgende stukken gereed te hebben: - Volledige dossiers van de geselecteerde cliënten - Urenregistratie voor alle geselecteerde cliënten vanaf 2014 t/m 2016 - Protocollen en werkinstructies - Medewerkers zoals beschreven onder kopje ‘Medewerkers voor het beantwoorden van vragen’ Wanneer niet voorhanden, uiterlijk 1 week na de dossiercontrole: - Lijst met betrokken zorgverleners vanaf 2014 met gegevens zoals beschreven onder kopje ‘Gegevens m.b.t. het personeel’ - Diploma’s, certificaten en bekwaamheidsverklaringen van het personeel Waar nodig stellen wij gedurende het onderzoek aanvullende vragen en vragen wij extra documentatie op. Graag willen wij u hierbij wijzen op artikel 88 van de Zvw en artikel 9.1.2 van de Wlz. Wij zijn gerechtigd op verzoek inzage in alle bescheiden en andere gegevensdragers te krijgen en u stelt deze op verzoek ter beschikking voor het nemen van afschrift / kopieën. U bent verplicht hieraan mee te werken. Aan het einde van de dossiercontrole geven wij op de dag zelf een korte terugkoppeling van de bevindingen. Wij geven dan nog geen inhoudelijke reactie. Zes weken na de dossiercontrole koppelen wij uitgebreid terug per brief, waarin wij ook inhoudelijk ingaan op de bevindingen. Tevens stellen wij de hoogte van de voorlopige vordering vast. U krijgt de mogelijkheid om binnen 6 weken een reactie te geven op de bevindingen uit de dossiercontrole. Zilveren Kruis komt met een definitief oordeel binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke reactie van TvO De medewerkers die de controle uitvoeren zijn (medisch) inhoudelijk deskundig. Doordat zij werken in een functionele eenheid die aangestuurd wordt door een medisch adviseur is de inbreuk op de geheimhoudingsplicht gerechtvaardigd. Tijdens de controle handelt Zilveren Kruis conform artikel 7.8, lid 2 Rzv, dat wil zeggen “Indien bij de uitvoering van dossiercontrole persoonsgegevens van verzekerden worden verwerkt, geschiedt dit onder verantwoordelij Op 15 januari 2018 is bij de Nederlandse Zorgautoriteit ('NZa') een hoorzitting bepaald ter zake van de weigering van ZK Zorgkantoor de nacalculatieopgave van TvO voor wat betreft Wlz-zorg te ondertekenen. 4 Het geschil In conventie 4.1. TvO vordert - zakelijk weergegeven - ZK cs op straffe van verbeurte van een dwangsom te veroordelen tot het direct verschaffen c.q. verstrekken van inzage, afschrift of uittreksel van de bescheiden die ZK cs ten grondslag leggen aan hun vorderingen van € 7.995.699,71 en € 9.957.465,58, met veroordeling van ZK cs in de proces- en nakosten, de proceskosten te vermeerderen met de wettelijke rente. Kort gezegd - en zonder volledig te zijn - betreffen die bescheiden de inhoud en uitkomsten van de door ZK cs onder verzekerden gehouden enquête, de analyse van de uitkomsten van die enquête, per enquêteformulier de afwijsreden(en) die volgens ZK cs uit de enquête kan (kunnen) worden afgeleid en per enquêteformulier een specificatie van het bedrag dat met de afkeuring is gemoeid. 4.2. Daartoe voert TvO - samengevat - het volgende aan. ZK cs stellen zich ten onrechte op het standpunt dat ten aanzien van TvO het vermoeden is gerezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude ter zake van de door haar aan verzekerden aangeboden zorg in het kader van de Zvw en de Wlz. In verband daarmee stellen ZK cs een vordering te hebben op TvO. Deze vordering begrootten zij aanvankelijk op € 7.995.699,71 en nadien - na nader verkregen informatie - op € 9.957.465,58. Bovendien hebben ZK cs op grond van de vermeende fraude vanaf augustus 2017 hun betalingsverplichtingen jegens TvO - uit hoofde van door TvO aan verzekerden verleende zorg - opgeschort en besloten voor het jaar 2018 niet met TvO te contracteren voor wat betreft Zvw- en Wlz-zorg. Deze acties baseren ZK cs in het bijzonder op de door hen gehouden enquête onder verzekerden. De wijze waarop die enquête heeft plaatsgevonden en de daaruit door ZK cs getrokken conclusies deugen echter niet. Om deze reden en omdat niet wordt voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving weigert TvO vooralsnog mee te werken aan de door ZK cs aangekondigde dossiercontrole in het kader van het fraudeonderzoek. Zou zij dat wel doen dan zou op ontoelaatbare wijze de privacy van verzekerden worden geschonden. ZK cs dienen eerst duidelijk te maken dat de vereiste noodzaak voor het verstrekken van persoonsgegevens bestaat en dat is voldaan aan de in acht te nemen beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, wat zij tot nu toe hebben nagelaten. Indien ZK cs daaraan voldoen, is TvO bereid - en zelfs verplicht - mee te werken aan de dossiercontrole. Teneinde haar rechtspositie ten opzichte van ZK cs te kunnen vaststellen en zich te kunnen verweren tegen (i) de door ZK cs gestelde vordering, (ii) de opschorting door ZK cs van de betalingen en (iii) de weigering van ZK cs om nieuwe contracten te sluiten, heeft TvO - op grond van artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ('Rv') - recht op en belang bij de door haar gevorderde bescheiden. Ondanks sommaties stellen ZK cs deze niet beschikbaar aan TvO. 4.3. ZK cs voeren gemotiveerd verweer, dat - voor zover nodig - hierna zal worden besproken. In reconventie 4.4. ZK cs vorderen - zakelijk weergegeven - TvO op straffe van verbeurte van een dwangsom te bevelen optimaal mee te werken aan de controle overeenkomstig het controleplan van augustus 2017. 4.5. Daartoe voeren ZK cs - samengevat - het volgende aan. ZK cs zijn terecht jegens TvO een fraudeonderzoek gestart. Op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomsten en de geldende wet- en regelgeving is TvO gehouden om mee te werken aan de door ZK cs - in het kader van het fraudeonderzoek - aangekondigde dossiercontrole. Dat weigert TvO echter, zonder daarvoor deugdelijke gronden aan te voeren. 4.6. TvO voert gemotiveerd verweer, dat - voor zover nodig - hierna zal worden besproken. 5 De beoordeling van het geschil In conventie 5.1. TvO baseert haar vorderingen op a Indien moet worden geoordeeld dat TvO dient mee te werken aan de dossiercontrole in het kader van het fraudeonderzoek, hebben ZK cs er belang bij dat dit zo snel mogelijk plaatsvindt, mede waar het dossieronderzoek in eerste instantie was gepland op 2 en 3 februari 2017 en tot op heden in verband met de daartegen door TvO aangevoerde bezwaren nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Daar komt bij dat op grond van de processtukken en het verhandelde op de zitting moet worden aangenomen dat TvO zonder een veroordelend vonnis haar medewerking aan de controle zal blijven onthouden. 5.9. TvO heeft verder gesteld dat ZK cs voor wat betreft hun vordering niet hebben voldaan aan hun substantiëringsplicht. Daaraan moet echter reeds worden voorbijgegaan, nu TvO daaraan geen consequentie verbindt en de wet aan dat verzuim geen sanctie heeft verbonden. Overigens blijken uit de dagvaarding en de akte waarin de eis in reconventie is opgenomen (inclusief de daarbij behorende producties) de eerder door TvO tegen de eis van ZK cs aangevoerde verweren en de gronden daarvoor. 5.10. Tussen partijen is op zichzelf niet in geschil dat ZK cs gehouden zijn controles/onderzoeken te verrichten teneinde na te gaan of bij hen gedeclareerde zorg (door een zorgaanbieder) daadwerkelijk is geleverd en of de verleende zorg passend is voor de betreffende verzekerde. 5.11. Voorts staat tussen partijen niet ter discussie dat TvO gehouden is haar volledige medewerking te verlenen aan die controles/onderzoeken, waaronder begrepen een fraudeonderzoek, noch dat TvO in het kader daarvan verplicht is aan ZK cs bij haar voorhanden zijnde persoonsgegevens van verzekerden, die de privacy van die verzekerden zouden kunnen schenden, beschikbaar te stellen, mits dat noodzakelijk is en is voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Een en ander volgt ook uit de hiervoor - onder 1 - geciteerde wet- en regelgeving. 5.12. Ingevolge de hiervoor bedoelde regelgeving - in het bijzonder de artikelen 7.5 van zowel de Regeling zorgverzekering als de Regeling langdurige zorg - zijn ZK cs ook bevoegd om - met gebruikmaking van persoonsgegevens waarover zij al beschikken - onder verzekerden een enquête te houden met betrekking tot (onder andere) de vraag of de in rekening gebrachte zorg daadwerkelijk is verleend. ZK cs hebben van de bevoegdheid gebruik gemaakt. Mede nu het tegendeel niet - voldoende gemotiveerd - is gesteld, moet worden aangenomen dat ZK cs daartoe op goede gronden hebben besloten. Verder moet - gelet op de inhoud van de aan de verzekerden toegezonden enquêteformulieren en hetgeen voormelde Regelingen dienaangaande bepalen - in het (beperkte) bestek van dit kort geding ervan worden uitgegaan dat de wijze waarop de enquête heeft plaatsgevonden deugdelijk is. Voor zover TvO dat heeft willen betwisten, heeft zij haar stellingen onvoldoende onderbouwd. 5.13. De uitkomsten van de enquête hebben ZK cs doen besluiten jegens TvO een fraudeonderzoek te starten met betrekking tot de periode 2014 tot en met 2016 en in dat kader een dossiercontrole te laten plaatsvinden ten kantore van TvO. Deze dossiercontrole brengt mee dat TvO persoonsgegevens van verzekerden beschikbaar moet stellen, waarover ZK cs nog niet beschikken en die de privacy van de verzekerden kunnen schenden. TvO stelt dat zij op zichzelf bereid is mee te werken aan een dossiercontrole indien wordt voldaan aan de hiervoor aangegeven vereisten van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit, wat volgens haar niet het geval is indien wordt uitgegaan van het Specifieke controleplan van augustus 2017. 5.14. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit de processtukken - in het bijzonder het hiervoor (onder 3.6) vermelde en uitvoerig geciteerde Specifieke controleplan van augustus 2017 - en het verhandelde ter zitting dat aan die drie vereisten is voldaan, aangezien op grond daarvan - in het bestek van dit kort geding - onder meer moet worden aangenomen dat: ( i) uit diverse bronnen me