ECLI:NL:GHSHE:2024:1756

Parketnummer : 20-000893-23 Uitspraak : 17 april 2024 TEGENSPRAAK Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, van 14 maart 2023, in de strafzaak met parketnummer 02-190993-20 tegen: [verdachte] , geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedag 1] 1991, wonende te [adres 1] . Hoger beroep Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte ter zake van ‘gewoontewitwassen’ (feit 1) en ‘opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder C, van Opiumwet gegeven verbod’ (feit 2), veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 180 uren subsidiair 90 dagen hechtenis, een geldboete ter hoogte van € 10.000,- subsidiair 85 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaren. Voorts is beslist op het beslag. Bij herstelvonnis van 23 maart 2023 is de kwalificatie van feit 2 verbeterd en vervangen door “feit 2: “medeplegen van het opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod.” Namens de verdachte is op 28 maart 2023 tegen voormeld vonnis, zoals dat luidt na herstel, hoger beroep ingesteld. Onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg. Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht. De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de rechtbank zal bevestigen met uitzondering van de opgelegde straf en, opnieuw rechtdoende, de verdachte zal veroordelen tot een taakstraf voor de duur van 180 uren subsidiair 90 dagen hechtenis, een geldboete ter hoogte van € 10.000,- en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaren. Namens de verdachte is ten aanzien van het eerste feit gerefereerd aan de bewezenverklaring van de rechtbank en is ten aanzien van het tweede feit primair vrijspraak bepleit. Subsidiair is een strafmaatverweer gevoerd. Vonnis waarvan beroep Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het niet te verenigen is met de hierna te geven beslissing. Tenlastelegging Aan de verdachte is tenlastegelegd dat: 1. zij in of omstreeks de periode van 17 februari 2016 tot en met 17 juni 2020, te Roosendaal en/of Sprundel, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (van) één of meer voorwerp(en), te weten contante geldbedragen van in totaal € 88.350 euro, althans een of meer (grote) contante geldbedrag(en), heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet, en/of van genoemde voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl zij, verdachte, wist dat dat/die geldbedrag(en) – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit enig misdrijf en zij, verdachte, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt; 2. zij op 17 juni 2020 te Roosendaal, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 11,98 kilogram, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet. De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging. Vrijspraak ten aanzien van feit 2 Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het onder feit 2 tenlastegelegde heeft begaan, zodat zij daarvan zal worden vrijgesproken. Het hof overweegt daaromtrent het volgende. Op 17 juni 2020 was de politie voornemens een doorzoeking uit te voeren bij de woning aan [adres 2] , waar de verdachte bij de gemeente stond ingeschreven. Omstreeks 06.08 uur deed de verdachte de deur open en werd zij aangehouden in het kader van een witwasverdenking. Omstreeks 06.42 uur werden er in de schuur van de woning 12 zakken met hennep aangetroffen met een totaal gewicht van 11,98 kilogram. De deur van de schuur stond, voor het aantreffen van de hennep, open. De man van de verdachte, [medeverdachte] , werd eveneens in de woning aangetroffen en hij heeft bij de politie omtrent deze hennep verklaard dat hij die hennep diezelfde nacht in de schuur heeft gelegd. Zijn vrouw, de verdachte, wist er volgens [medeverdachte] niets van. Ter terechtzitting van het hof heeft de verdachte volhard in haar verklaring dat zij niets heeft geweten van de aangetroffen hennep in de schuur. Gelet op het vorenstaande, alsmede gelet op het feit dat het dossier onvoldoende bewijs voor het tegendeel bevat, is het hof van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte is aan te merken als (mede)pleger van het aanwezig hebben van de tenlastegelegde hoeveelheid hennep van ongeveer 11,98 kilogram, zodat vrijspraak van dit feit dient te volgen. Bewezenverklaring Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat zij: 1. in de periode van 17 februari 2016 tot en met 17 juni 2020 in Nederland, grote contante geldbedragen voorhanden heeft gehad en heeft omgezet, terwijl zij wist dat die geldbedragen – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit enig misdrijf en zij van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt. Het hof acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, zodat zij daarvan zal worden vrijgesproken. Bewijsmiddelen De paginanummers die in onderstaande bewijsmiddelen worden genoemd, verwijzen – tenzij anders vermeld – naar pagina’s van het zaaksdossier inzake de verdachte, met proces-verbaalnummer 2020148410 van de eenheid Zeeland-West-Brabant, Dienst Regionale Recherche, gesloten 11 mei 2021 (doorgenummerde pagina’s 1 tot en met 218). 1. Het proces-verbaal (relaas van onderzoek) d.d. 11 mei 2021 (pagina’s 3-15) voor zover – zakelijk weergegeven – inhoudende het relaas van [verbalisant 1] : Door politieambtenaren van de Dienst Regionale Recherche van de Eenheid Zeeland-West-Brabant is onder leiding van de [officier van justitie] op 20 november 2018 een onderzoek opgestart onder de naam Verdejo. Dit onderzoek betrof de handel in verdovende middelen en de uitvoer ervan. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een actiedag op 15 april 2019 waarbij diverse aanhoudingen en doorzoekingen zijn verricht. [medeverdachte] geboren [geboortedag 2] te [geboorteplaats 2] en wonende op het adres [adres 2] wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 en 11 van de Opiumwet.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het onder 1 bewezenverklaarde levert op: van het plegen van witwassen een gewoonte maken. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluiten. Het feit is strafbaar. Strafbaarheid van de verdachte Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezenverklaarde. Op te leggen sanctie Het hof heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Daarnaast is gelet op de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komende in de hierop gestelde wettelijke strafmaxima en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat zij gedurende een langere periode, namelijk van 3,5 jaren, geldbedragen heeft witgewassen en daar een gewoonte van heeft gemaakt. In totaal heeft zij in deze periode een totaal bedrag van ruim € 88.000,- witgewassen. Witwassen tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan en heeft een ontwrichtende werking op het economisch leven. Deze werking wordt nog versterkt indien het geld als vermeend legaal geld wordt aangewend in de legale economie. Daarnaast werkt het witwassen van crimineel geld het voortbestaan van verschillende vormen van criminaliteit in de hand. De verdachte heeft kennelijk slechts gehandeld met het oog op persoonlijk financieel gewin. Het hof rekent dit de verdachte zwaar aan. Het hof heeft acht geslagen op de inhoud van het uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 5 februari 2024, betrekking hebbende op het justitieel verleden van de verdachte, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder onherroepelijk is veroordeeld voor strafbare feiten. Het hof heeft tevens acht geslagen op de persoonlijke omstandigheden zoals de verdachte deze op de terechtzitting van het hof naar voren heeft gebracht. Zij heeft werk, zorgt voor de twee kinderen van haar en [medeverdachte] met wie zij niet samenleeft maar nog wel is getrouwd. [medeverdachte] , welke bij vonnis van 19 juli 2021 door de rechtbank Zeeland-West-Brabant (niet onherroepelijk) is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar, is, naar mededeling van de verdediging ter zitting in hoger beroep, voortvluchtig. Naar het oordeel van het hof kan gelet op de ernst van het bewezenverklaarde, de lange pleegperiode en de hoogte van het witgewassen geldbedrag, niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die een deels onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt. Het hof heeft wat betreft de op te leggen strafsoort en hoogte van de straf voorts gelet op de binnen de zittende magistratuur ontwikkelde oriëntatiepunten (LOVS-oriëntatiepunten), dienende als handreiking voor een gebruikelijk rechterlijk straftoemetingsbeleid. Als oriëntatiepunt voor fraudezaken, bij welk oriëntatiepunt in dit soort zaken aansluiting wordt gezocht, wordt bij een benadelingsbedrag van € 70.000 tot € 125.000 uitgegaan van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 5 tot 9 maanden. Alle omstandigheden afwegend acht het hof oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren in beginsel passend en geboden. Voor oplegging van een taakstraf dan wel een geldboete met een voorwaardelijke gevangenisstraf zoals die ter terechtzitting in hoger beroep aan de orde is gekomen, is gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen plaats. Redelijke termijn Het hof stelt voorop dat elke verdachte recht heeft op een openbare behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Deze waarborg strekt er onder meer toe te voorkomen dat een verdachte langer dan redelijk is onder de dreiging van een strafvervolging zou moeten leven. Ten aanzien van de overschrijding van de redelijke termijn in eerste aanleg overweegt het hof als volgt. Het vonnis van de rechtbank is niet gewezen binnen twee jaren nadat er jegens de verdachte een handeling is verricht waaraan zij in redelijkheid de verwachting kon ontlenen dat tegen haar door het Openbaar Ministerie strafvervolging zou worden ingesteld. In de onderhavige zaak is de verdachte op 6 augustus 2020 voor het eerst door de politie verhoord. Naar het oordeel van het hof is de redelijke termijn op dat moment aangevangen. Nu de rechtbank eerst op 14 maart 2023 vonnis heeft gewezen, is de redelijke termijn in eerste aanleg met ruim 8 maanden overschreden, terwijl dit niet aan de verdachte valt toe te rekenen en niet is gebleken van bijzondere omstandigheden die een langere termijn rechtvaardigen. In hoger beroep is de redelijk termijn niet overschreden. Gelet op voornoemde schending van de redelijke termijn zal het hof volstaan met het opleggen van een gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Met oplegging van een (gedeeltelijk) voorwaardelijke straf wordt enerzijds de ernst van het bewezenverklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten. Beslag Van de hierna te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten een geldautomaat onder nummer 7 van de beslaglijst, zal het hof de bewaring ten behoeve van de rechthebbende(n) gelasten. Het hof zal de teruggave aan de verdachte gelasten ten aanzien van de goederen zoals in het dictum van dit arrest is bepaald. Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof: vernietigt het vonnis en het herstelvonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht: verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 2 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij; verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan; verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij; verklaart het onder 1 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar; veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 (vijf) maanden; bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 2 (twee) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt; gelast de teruggave aan de verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten: sieraden en sieradendozen (zoals genoemd onder 1 tot en met 6, 8 tot en met 16 en 18 tot en met 23 op de beslaglijst) een zalmkleurige sjaal van het merk Dior (zoals genoemd onder 17 op de beslaglijst) een geldbedrag van € 3.090,- (zoals genoemd onder 25 op de beslaglijst); gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten: een geldautomaat van het merk Hitachi (zoals genoemd onder 7 op de beslaglijst);. Aldus gewezen door: mr. J. Platschorre, voorzitter, mr. J.F. Dekking en mr. dr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. R.M. Gloudemans, griffier, en op 17 april 2024 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

[medeverdachte] is sinds [datum] gehuwd in gemeenschap van goederen met een vrouw, de verdachte genaamd [verdachte] , geboren [geboortedag 1] . Door het financiële onderzoek wat werd opgestart tegen [medeverdachte] ontstond de verdenking dat zijn vrouw [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan het misdrijf witwassen. Uit gevorderde gegevens van de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) komt naar voren dat vanaf 2014 geen gegevens bekend zijn van [medeverdachte] met betrekking tot zijn inkomen, bezittingen, schulden en betaalde belastingen. Ten tijde van het onderzoek Verdejo woonde [verdachte] samen met haar man en kind op het adres [adres 3] . De huur bedroeg per maand € 1.995,-. De woning op het adres [adres 3] betreft een luxe vrijstaande villa met o.a. een grote loods, groot zwembad en jacuzzi in de achtertuin. Na bestudering van de bankafschriften van de Rabobank van [verdachte] komt naar voren dat zij salaris ontvangt van het bedrijf ‘ [bedrijf] ’. Het gemiddelde salaris per maand over de periode 1 januari 2018 tot en met april 2019 komt uit op € 2.573,- per maand. In de woning op het adres [adres 3] werden tijdens de doorzoeking op 15 april 2019 42 mining rigs aangetroffen waarmee cryptocurrencies gemined kunnen worden. De aanschafwaarde wordt geschat op een bedrag van € 114.460,-. Deze aankopen zijn niet zichtbaar op de bankrekeningen. Om de inkomsten en vermogenspositie van [medeverdachte] volledig in beeld te kunnen brengen werd in het onderzoek Verdejo de bankafschriften van de rekening van [verdachte] bij de Rabobank opgevraagd. De betrokken bankrekening is [rekeningnummer] en werd opgevraagd over de periode 1-1-2016 tot en met 22-5-2019. In die periode werden op de bankrekening van [verdachte] contante stortingen gedaan van in totaal € 64.140,-. [verdachte] ontvangt haar salaris gewoon elke maand giraal dus deze stortingen kunnen niet gerelateerd zijn aan haar werk. Op 1 mei 2020 werd opnieuw een vordering ex. Artikel 126nd naar de Rabobank verstuurd. Hierop werden de bankafschriften over de periode 1 mei 2019 tot en met 1 april 2020 gevorderd. In totaal werd over deze periode een bedrag van € 24.210,- contant gestort. In totaal is vanaf 1 januari 2016 tot en met 17 maart 2020 voor een bedrag van € 88.350,- contant gestort. Onbekend is wat de legale herkomst van dit contant gestorte geldbedrag is. Verdachte transacties In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) melden (financiële) instellingen voorgenomen of uitgevoerde transacties aan FIU-Nederland. Op 2 februari 2021 raadpleegde ik de verdachte transacties op naam van [verdachte] . Ik constateerde dat zij in de onderzoeksperiode betrokken is bij 9 verdachte transacties. 6 uitgevoerde moneytransfers naar Marokko, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten voor een bedrag van € 10.710,-. Gemeld door het GWK Travelex in [plaats] . Rabobank doet melding van het gegeven dat er in de periode 25-2-2013 t/m 17-3-2020 in totaal 88 transacties, een totaalbedrag van € 125.630,- contant is gestort in ongebruikelijke coupures. De melder, de Rabobank, verwoordt het als volgt: De contante stortingen zijn ongebruikelijk binnen het reguliere particuliere rekeningverloop en klantbeeld van [verdachte] . Uit het transactieverkeer blijkt dat de contante stortingen opgaan in het regulier betalingsverkeer. 2. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 februari 2021 met bijlagen (pagina’s 132 – 136) voor zover – zakelijk weergegeven – inhoudende de bevindingen van [verbalisant 1] ; (pagina 132) In het onderzoek tegen [verdachte] geboren [geboortedag 1] zijn in verschillende fases en met verschillende vorderingen ex. artikel 126nd SV, bankafschriften opgevraagd van haar Rabobankrekening met nummer [rekeningnummer] . Door mij is een Excelbestand gemaakt van de contante stortingen en opnames over de onderzoeksperiode 1-1-2016 tot en met 1-4-2020. In de onderzoeksperiode is er een bedrag van € 88.350,- contant gestort. Boekdatum Omschrijving Credit/bij 17-02-2016 Stortingsapparaat 16:44 pasnr. 003 € 800 11-07-2016 Stortingsapparaat 13:47 pasnr. 003 € 750 14-07-2016 Stortingsapparaat 15:05 pasnr. 003 € 1.780 20-07-2014 Stortingsapparaat 13:22 pasnr. 003 € 1.000 28-07-2016 Stortingsapparaat 12:44 pasnr. 003 € 340 12-08-2016 Stortingsapparaat 15:24 pasnr. 003 € 1.000 23-01-2017 Stortingsapparaat 10:39 pasnr. 004 € 1.910 09-03-2017 Stortingsapparaat 16:30 pasnr. 004 € 1.460 20-04-2017 Stortingsapparaat 09:40 pasnr. 004 € 3.060 16-05-2017 Stortingsapparaat 16:50 pasnr. 004 € 3.500 12-06-2017 Stortingsapparaat 14:20 pasnr. 004 € 1.500 28-07-2017 Stortingsapparaat 16:16 pasnr. 004 € 3.000 17-08-2017 Stortingsapparaat 15:23 pasnr. 004 € 650 24-08-2017 Stortingsapparaat 16:22 pasnr. 004 € 1.500 05-09-2017 Stortingsapparaat 15:20 pasnr. 004 € 1.000 08-09-2017 Stortingsapparaat 12:22 pasnr. 004 € 3.000 26-09-2017 Stortingsapparaat 15:28 pasnr. 004 € 4.550 09-10-2017 Stortingsapparaat 16:23 pasnr. 004 € 4.500 27-10-2017 Stortingsapparaat 14:27 pasnr.

003 € 1.000 03-11-2017 Stortingsapparaat 16:14 pasnr. 004 € 1.000 20-12-2017 Stortingsapparaat 13:31 pasnr. 004 € 2.450 29-01-2018 RABO [postcode 1] Stortingsapparaat 13:25 pasnr. 004 € 500 08-02-2018 Stortingsapparaat 13:06 pasnr. 004 € 980 06-04-2018 Stortingsapparaat 14:34 pasnr. 004 € 2.000 02-05-2018 Stortingsapparaat 15:38 pasnr. 004 € 2.000 22-06-2018 Stortingsapparaat 17:00 pasnr. 004 € 1.000 04-07-2018 Stortingsapparaat 16:44 pasnr. 004 € 3.660 19-07-2017 Stortingsapparaat 16:49 pasnr. 004 € 1.730 30-07-2018 Stortingsapparaat 16:59 pasnr. 004 € 20 30-07-2018 Stortingsapparaat 16:57 pasnr. 004 € 1.000 01-08-2018 Stortingsapparaat 16:32 pasnr. 004 € 240 01-08-2018 Stortingsapparaat 16:21 pasnr. 004 € 740 07-09-2018 Stortingsapparaat 12:21 pasnr. 004 € 2.280 01-10-2018 Stortingsapparaat 12:34 pasnr. 004 € 2.540 11-10-2018 Stortingsapparaat 17:00 pasnr. 004 € 2.000 09-11-2018 Stortingsapparaat 12:57 pasnr. 004 € 1.800 30-01-2019 Stortingsapparaat 14:43 pasnr. 004 € 1.000 09-05-2019 Stortingsapparaat 13:27 pasnr. 004 € 900 29-5-2019 RABO [postcode 1] Stortingsapparaat 14:52 pasnr. 004 € 1.000 26-6-2019 Stortingsapparaat 11:22 pasnr. 004 € 1.300 01-07-2019 Stortingsapparaat 16:34 pasnr. 004 € 2.800 09-07-2019 Stortingsapparaat 13:54 pasnr. 004 € 550 15-08-2019 Stortingsapparaat 13:04 pasnr. 004 € 1.900 22-08-2019 Stortingsapparaat 12:24 pasnr. 004 € 1.000 03-09-2019 RABO [postcode 2] Stortingsapparaat 10:40 pasnr. 004 € 4.350 03-09-2019 RABO [postcode 2] Stortingsapparaat 10:46 pasnr. 004 € 2.650 12-09-2019 Stortingsapparaat 13:36 pasnr. 004 € 2.000 03-10-2019 Stortingsapparaat 16:38 pasnr. 004 € 1.500 11-11-2019 Stortingsapparaat 16:32 pasnr. 004 € 1.150 17-01-2020 Stortingsapparaat 16:53 pasnr. 004 € 3.000 17-03-2020 Stortingsapparaat 16:56 pasnr. 004 € 1.010 € 88.350 3. Het proces-verbaal van aanvraag vordering verstrekking historische gegevens d.d. 10 augustus 2020 met bijlagen (pagina’s 101 – 122) voor zover – zakelijk weergegeven – inhoudende de bevindingen van [verbalisant 2] ; (pagina 101) In het kader van het misdrijf witwassen is het van belang om te weten uit welke coupures de geldbedragen met betrekking tot de contante stortingen en opnames bestonden. Er kan onder andere uit naar voren komen dat er is gewisseld van kleine naar grote coupures of andersom.

Er zijn twee Excelbestanden gemaakt met de data waarop [verdachte] contant geld heeft gestort en opgenomen van haar Rabobankrekening met nummer [rekeningnummer] . (pagina 111) Transactietijd in NL Bedrag Rekening Valuta Storting 17-03-2020 16:56 € 1.010 [rekeningnummer] EUR 17 x 50 euro 17-01-2020 16:53 € 3.000 [rekeningnummer] EUR 8 x 20 euro 40 x 50 euro 44 x 20 euro 12 x 10 euro 11-11-2019 16:32 € 1.150 [rekeningnummer] EUR 15 x 50 euro 20 x 20 euro 03-10-2019 16:38 € 1.500 [rekeningnummer] EUR 3 x 500 euro 12-09-2019 13:36 € 2.000 [rekeningnummer] EUR 6 x 50 euro 75 x 20 euro 20 x 10 euro 03-09-2019 10:46 € 2.650 [rekeningnummer] EUR 47 x 50 euro 15 x 20 euro 03-09-2019 10:40 € 4.350 [rekeningnummer] EUR 51 x 50 euro 34 x 20 euro 109 x 10 euro 6 x 5 euro 22-08-2019 12:24 € 1.000 [rekeningnummer] EUR 20 x 50 euro 15-08-2019 13:04 € 1.900 [rekeningnummer] EUR 38 x 50 euro 09-07-2019 13:54 € 550 [rekeningnummer] EUR 5 x 50 euro 14 x 20 euro 2 x 10 euro 01-07-2019 16:34 € 2.800 [rekeningnummer] EUR 12 x 100 euro 29 x 50 euro 15 x 10 euro 26-06-2019 11:22 € 1.300 [rekeningnummer] EUR 4 x 100 euro 18 x 50 euro 29-05-2019 14:52 € 1.000 [rekeningnummer] EUR 1 x 100 euro 18 x 50 euro 09-05-2019 13:27 € 900 [rekeningnummer] EUR 18 x 50 euro 30-01-2019 14:43 € 1.000 [rekeningnummer] EUR 2 x 100 euro 16 x 50 euro 09-11-2018 12:57 € 1.800 [rekeningnummer] EUR 36 x 50 euro 11-10-2018 17:00 € 2.000 [rekeningnummer] EUR 40 x 50 euro 01-10-2018 12:34 € 2.540 [rekeningnummer] EUR 54 x 20 euro 146 x 10 euro 07-09-2018 12:21 € 2.280 [rekeningnummer] EUR 16 x 50 euro 74 x 20 euro 01-08-2018 16:32 € 240 [rekeningnummer] EUR 12 x 20 euro 01-08-2018 16:21 € 740 [rekeningnummer] EUR 3 x 50 euro 59 x 10 euro 30-07-2018 16:59 € 20 [rekeningnummer] EUR 1 x 20 euro 30-07-2018 16:57 € 1.000 [rekeningnummer]

EUR 16 x 50 euro 20 x 10 euro 19-07-2018 16:49 € 1.730 [rekeningnummer] EUR 30 x 50 euro 1 x 20 euro 21 x 10 euro 04-07-2018 16:44 € 3.660 [rekeningnummer] EUR 60 x 50 euro 33 x 20 euro 22-06-2018 17:00 € 1.000 [rekeningnummer] EUR 1 x 500 euro 9 x 20 euro 32 x 10 euro 01-05-2018 15:38 € 2.000 [rekeningnummer] EUR 40 x 50 euro 06-04-2018 14:34 € 2.000 [rekeningnummer] EUR 18 x 100 euro 10 x 20 euro 08-02-2018 13:06 € 980 [rekeningnummer] EUR 1 x 500 euro 1 x 50 euro 20 x 20 euro 3 x 10 euro 29-01-2018 13:25 € 500 [rekeningnummer] EUR 1 x 500 euro 20-12-2017 13:31 € 2.450 [rekeningnummer] EUR 42 x 50 euro 12 x 20 euro 11 x 10 euro 03-11-2017 16:14 € 1.000 [rekeningnummer] EUR 20 x 50 euro 27-10-2017 14:27 € 1.000 [rekeningnummer] EUR 50 x 20 euro 09-10-2017 16:23 € 4.500 [rekeningnummer] EUR 90 x 50 euro 26-09-2017 15:28 € 4.550 [rekeningnummer] EUR 7 x 100 euro 21 x 50 euro 109 x 20 euro 61 x 10 euro 2 x 5 euro 08-09-2017 12:22 € 3.000 [rekeningnummer] EUR 30 x 100 euro 05-09-2017 15:20 € 1.000 [rekeningnummer] EUR 20 x 50 euro 24-08-2017 16:22 € 1.500 [rekeningnummer] EUR 3 x 500 euro 17-08-2017 15:23 € 650 [rekeningnummer] EUR 13 x 50 euro 28-07-2017 16:16 € 3.000 [rekeningnummer] EUR 20 x 100 euro 20 x 50 euro 12-06-2017 14:20 € 1.500 [rekeningnummer] EUR 27 x 50 euro 15 x 10 euro 16-05-2017 16:50 € 3.500 [rekeningnummer] EUR 1 x 500 euro 5 x 100 euro 48 x 50 euro 5 x 20 euro 20-04-2017 09:40 € 3.060 [rekeningnummer] EUR 6 x 100 euro 39 x 50 euro 10 x 20 euro 31 x 10 euro 09-03-2017 16:30 € 1.460 [rekeningnummer] EUR 73 x 20 euro 23-01-2017 10:39 € 1.910 [rekeningnummer] EUR 3 x 500 euro 1 x 50 euro 18 x 20 euro 12-08-2016 15:24 € 1.000 [rekeningnummer] EUR 50 x 20 euro 28-07-2016 12:44 € 340 [rekeningnummer]