ECLI:NL:GHARL:2023:10299

Afdeling strafrecht Parketnummer: 21-000264-20 Uitspraak d.d.: 9 november 2023 TEGENSPRAAK ONTNEMINGSZAAK Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank Noord-Nederland van 16 januari 2020 met parketnummer 18-750089-16 op de vordering ingevolge artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, in de zaak tegen [betrokkene] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1980, wonende te [woonplaats] Het hoger beroep De betrokkene heeft tegen de hiervoor genoemde beslissing hoger beroep ingesteld. Onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 31 augustus 2023 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg. Daarnaast heeft het hof een schriftelijke ronde gehouden. De advocaat-generaal heeft op 28 september 2023 een conclusie van eis ingediend en de verdediging heeft op 19 oktober 2023 een conclusie van antwoord ingediend. Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door betrokkene en zijn raadsman, mr. M. Veldman, naar voren is gebracht.

Bij bovengenoemde beslissing heeft de meervoudige kamer van de rechtbank Noord-Nederland het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden geschat, vastgesteld op een bedrag van € 503.373,27. De verplichting tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel is vastgesteld op datzelfde bedrag. Het hof verenigt zich niet met de beslissing waarvan beroep zodat die behoort te worden vernietigd en opnieuw moet worden rechtgedaan. Vordering De inleidende schriftelijke vordering van de officier van justitie strekt tot schatting van het door betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel op € 661.409,27 en tot oplegging van de verplichting tot betaling aan de Staat van datzelfde bedrag. Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft de officier van justitie gevorderd om het door betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel te schatten op € 623.373,27 en tot oplegging van de verplichting tot betaling aan de Staat van datzelfde bedrag De advocaat-generaal heeft in zijn conclusie van eis gevorderd dat het door betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat op € 503.373,27 en dat aan betrokkene wordt opgelegd de verplichting tot betaling aan de Staat van datzelfde bedrag. De vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel De veroordeling De betrokkene is bij arrest van dit hof van 14 september 2023 (parketnummer 21-000040-20) terzake van het opzettelijk aanwezig hebben van 347 gram cocaïne (het opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod), gepleegd op 3 oktober 2016, veroordeeld tot straf. De wettelijke grondslag Op vordering van het openbaar ministerie kan bij een afzonderlijke rechterlijke beslissing aan degene die is veroordeeld wegens een misdrijf dat naar de wettelijke omschrijving wordt bedreigd met een geldboete van de vijfde categorie, de verplichting worden opgelegd tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, indien aannemelijk is dat of dat misdrijf of andere strafbare feiten op enigerlei wijze ertoe hebben geleid dat de veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Bij arrest van dit hof van 14 september 2023 is betrokkene veroordeeld voor een misdrijf dat naar de wettelijke omschrijving wordt bedreigd met een geldboete van de vijfde categorie. Op grond van hetgeen het hof hieronder nader zal overwegen acht het hof het aannemelijk dat andere strafbare feiten op enigerlei wijze ertoe hebben geleid dat de veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Schatting van het voordeel Standpunt advocaat-generaal De advocaat-generaal heeft zich in reactie op de door de verdediging in hoger beroep gevoerde verweren op het standpunt gesteld dat het door betrokkene genoten wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden geschat op € 503.373,27. De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat uit het dossier voldoende blijkt dat betrokkene canna-cutters verhuurde aan hennepkwekers die zich bezig hielden met het bereiden en verwerken van hennep op grotere schaal. De inkomsten van betrokkene uit de verhuur van canna‐cutters met zijn bedrijf [bedrijfsnaam] zijn aan te merken als wederrechtelijk verkregen voordeel en kunnen derhalve bij de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel betrokken worden. Dat geldt ook ten aanzien naar de overige vermogensbestanddelen, die bij verdachte zijn aangetroffen, met dien verstande dat ten aanzien van de collectie horloges en sieraden het openbaar ministerie zich kan vinden in het aanmerken van een bedrag van € 20.000 als legale contante inkomsten Standpunt van de verdediging De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de ontnemingsvordering afgewezen dient te worden. Daartoe is aangevoerd dat de vermogensvermeerdering van betrokkene in alle opzichten legaal was. Het door betrokkene behaalde financiële voordeel is opgebouwd uit vier activiteiten, te weten: - de verhuur van knipmachines tot 1 maart 2015; - de inkomsten uit de handel in horloges en andere sieraden; - de inkomsten uit de verhuur van garageboxen en loodsen en - de inkomsten uit de verkoop en verhuur van twee boten. Daarnaast waren er nog inkomsten uit pokeren maar deze inkomstenbron laat zich moeilijk becijferen. De inkomsten uit de verhuur van knipmachines zijn niet wederrechtelijk verkregen omdat deze verhuuractiviteiten voor 1 maart 2015 in geen geval verboden waren, getuige de vrijspraak van cliënt voor witwassen omdat de verhuur van knipmachines geen medeplichtigheid of medeplegen aan hennepteelt opleverde. Met deze legale financiële middelen verwierf cliënt boten, loodsen en garageboxen. De aanschaf van boten en loodsen middels deze inkomsten van [bedrijfsnaam] kunnen daarom niet als wederrechtelijk verkregen worden beschouwd. Oordeel van het hof Het hof is van oordeel dat aannemelijk is dat betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft genoten en baseert zich op de volgende bewijsmiddelen. In deze zaak is een ontnemingsrapport opgemaakt. Daaruit blijkt dat betrokkene in de onderzoeksperiode meer (contante) uitgaven heeft gedaan dan door de legale (contante) ontvangsten kunnen worden gedekt. Verdachte heeft verklaard dat hij in 2009 tot en met 2015 inkomen uit [bedrijfsnaam] heeft gehad. Die heeft hij opgegeven bij de belastingdienst middels aangiftes voor de inkomstenbelasting. Daaruit blijkt het volgende: Jaartal Opgegeven winst (inkomsten minus kosten) 2009 € 11.971,00 2010 € 30.039,00 2011 € 30.174,00 2012 € 29.902,00 2013 € 25.234,00 2014 € 25.831,00 2015 € 4.321,00 Totaal € 157.472,00 Het bedrag voor 2015 is niet aan de hand van de aangifte Inkomstenbelasting bepaald maar op basis van extrapolatie uitgaande van de aangifte inkomstenbelasting over 2014 en het gegeven dat verdachte in februari 2015 gestopt is met de eenmanszaak [bedrijfsnaam] . Niet ter discussie staat dat betrokkene cannacutters heeft verhuurd. Op grond van het voorgaande acht het hof het aannemelijk dat verdachte inkomsten heeft gehad uit zijn bedrijf [bedrijfsnaam] . Anders dan betrokkene heeft gesteld gaat het hof ervanuit dat deze inkomsten zijn verkregen uit strafbare feiten, namelijk de verhuur van cannacutters ten behoeve van de grootschalige hennepteelt. Dat betrokkene de cannacutters enkel heeft verhuurd voor de kleinschalige teelt of dat de canna-cutters zijn gebruikt voor andere doeleinden dan het knippen van hennep acht het hof gelet op het navolgende niet geloofwaardig. Dat betrokkene cannacutters verhuurde voor de grootschalig verwerking van hennepplanten kan worden afgeleid uit de opvallende werkwijze van betrokkene. Betrokkene noteerde geen namen of adressen van huurders en verwerkte die niet in zijn boekhouding. Hiermee zijn de huurders van de cannacutters niet traceerbaar. Betrokkene wilde niet concreet verklaren over wat hij gemiddeld per week voor [bedrijfsnaam] deed. Het was een gesloten wereld. Betrokkene heeft verder verklaard dat klanten vaak geheimzinnig deden; dat hij de cannacutters niet ophaalde van de locatie waar ze gebruikt werden, want de klanten waren niet gek, 'dat' ging vaak erg omslachtig; dat hij het wereldje niet veroordeelde; dat hij discreet is en daarom in dit wereldje kan werken. Ook heeft betrokkene verklaard dat hij niet vroeg of mensen voor zichzelf knipten en ook dat hij tegen mensen heeft gezegd dat het voor deze mensen niet handig is om een cannacutter in bezit te hebben. Als deze bij hun wordt aangetroffen, brengt hen dit in verband met hennepteelt en dan wordt de machine inbeslaggenomen.

Het hof: Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht: Stelt het bedrag waarop het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op een bedrag van € 157.472,00 (honderdzevenenvijftigduizend vierhonderdtweeënzeventig euro). Legt de betrokkene de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van € 155.000,00 (honderdvijfenvijftigduizend euro). Bepaalt de duur van de gijzeling die ten hoogste kan worden gevorderd op 1080 dagen. Aldus gewezen door mr. E.M.J. Brink, voorzitter, mr. M.C. Fuhler en mr. J. Hielkema, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. A. Dörholt, griffier, en op 9 november 2023 ter openbare terechtzitting uitgesproken. De hierna genoemde bewijsmiddelen maken deel uit van het onderzoek Capella opgemaakt door de eenheid Noord-Nederland, gesloten op 24 april 2017 te Groningen. De als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen. Rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel kasopstelling d.d. 12 april 2017, p. 1500 e.v. en het rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel kasopstelling d.d. 30 januari 2019, p. 11 e.v. map ‘toevoeging dossier’. Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 4 oktober 2016 (V-001-02), p. 32 e.v. Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 5 oktober 2016 (V-001-03), p. 36 e.v. Proces-verbaal van bevindingen [bedrijfsnaam] p. 1521 en OVG-005-01-02 aangifte inkomstenbelasting 2005-2014, p. 956 e.v. Proces-verbaal van bevindingen [bedrijfsnaam] p. 1521 en Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 5 oktober 2016 (V-001-03), p. 39 e.v. Proces-verbaal van verhoor verdachte p. 49, 50, 51, 52, 58 en 61.